Europol wurde kürzlich angekündigt, Spanien aktiv bei der Aufklärung eines groß angelegten Krypto-Betrugs zu unterstützen. Kürzlich wurde ein trac Geldwäschedienstleister aufgespürt.
Nach Angaben von Europol wurde kürzlich eine kriminelle Organisation gefasst, die an der Vernetzung anderer größerer Organisationen zum Zwecke der Geldwäsche beteiligt war.
Die Organisation führte eine Kette geplanter Geldwäschesysteme durch, die die Übertragung der Vermögenswerte von Fiat auf Krypto beinhalteten. Dies geschah, um die verdächtige Spur von Überweisungen zu verbergen.
Die Organisation verwendete viele Methoden, um unbemerkt unter dem Radar zu arbeiten, indem sie ihre verdächtige Spur durch Smurfing und die Verwendung verschiedener Krypto-Geldautomaten vertuschte. Smurfing ist eine illegale Technik, die von Organisationen verwendet wird, um zu vermeiden, verdächtig auszusehen, während sie illegale Aktivitäten begehen.
Die spanische Guardia Civil hat bereits acht Verdächtige ausfindig gemacht und einige weitere Verdächtige wegen Beteiligung am Krypto-Geldwäschering angeklagt.
Die Behörden durchsuchten auch einige Häuser und fanden eine Menge illegaler Dinge im Zusammenhang mit diesem Betrug, darunter Krypto-Geldautomaten und Computer sowie einige Dokumente im Zusammenhang mit dem Verbrechen.
Die Krypto-Wallets der meisten Verdächtigen wurden eingefroren, in die über neun Millionen Euro (9 Millionen Euro) überwiesen wurden. Die Organisation unterhielt angeblich ein Geschäft mit dem Austausch von Kryptowährungen.
die zugrunde liegende Technik konnte sich gut verstecken und wurde vom System nicht erkannt. Große Geldsummen wurden auf einige Bankkonten überwiesen, die den Mitgliedern des Rings gehörten.
Um die verdächtige Überweisungsspur zu vertuschen, wurden einige internationale Überweisungen getätigt und danach die Fiat-Währung in Krypto umgewandelt. Europol unterstützte die Ermittlungen, indem es während der Ermittlungen einige wichtige Informationen bereitstellte.
Auch Europol brachte in der Erklärung zum Ausdruck, dass die Rate der Kriminellen, die den Crime-as-a-Service- oder CaaS-Dienst nutzen, alarmierend ansteigt.
