Estlands Kryptounternehmen, einschließlich Börsen, werden von den lokalen Behörden gründlicher reguliert, da sie versuchen, gegen illegale Finanztransaktionen im Land vorzugehen. Kürzlich wurde Estland in Europas größtem Skandalbericht über schmutziges Geld genannt.
Estland verzeichnet vermehrt illegale Finanztransaktionen
Laut einem Bloomberg Bericht vom Donnerstag wurde über die Einheit der Danske Bank A/S in Estland eine riesige Menge an illegalem Geld in Milliardenhöhe in das Land transferiert. Nach dem jüngsten Schritt der Behörden zur Verhinderung solcher Transaktionen wird den estnischen Kryptounternehmen mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Regulierungsbehörden befürchten, dass viele lizenzierte estnische dent ihre Anmeldeinformationen verwenden könnten, um illegale Transaktionen zu erleichtern; Daher richten sie strengere Vorschriften an die Kryptoindustrie, insbesondere an den Austausch digitaler Währungen, die den Benutzern helfen, ihre Kryptowährungen wie Bitcoin zu verwalten.
Berichten zufolge haben die Aufsichtsbehörden seit diesem Jahr bereits über 500 Genehmigungen von estnischen Kryptounternehmen entzogen, sagte Madis Reimand, Leiterin der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU). Während eines Telefoninterviews mit Bloomberg sagte Reimand:
Dies ist ein erster Schritt zur Bereinigung des Marktes, der es uns ermöglicht, uns um die dringendsten Probleme zu kümmern, indem wir den Betrieb nur für Unternehmen zulassen, die der estnischen Aufsicht und Zwangsmaßnahmen unterworfen werden können.
Mehr als 900 estnische Kryptounternehmen könnten ihre Genehmigung verlieren
Dem Bericht zufolge richtet sich das Durchgreifen hauptsächlich gegen Unternehmen im Land, die den Betrieb für mindestens sechs der erhaltenen Genehmigungen nicht aufgenommen haben. Die Angst bleibt bestehen, da über 900 Kryptowährungsunternehmen ihre Genehmigung verlieren könnten, da sie keine Niederlassungen im Land haben und der Manager im Ausland lebt, sagte Reimand.
Darüber hinaus werden die Aufsichtsbehörden weiterhin ein strengeres Verfahren einhalten, bevor sie ein Unternehmen lizenzieren. Laut Andre Nomm vergab Estland zu leichtfertig Lizenzen, was wiederum „Glaubwürdigkeit für einige böse Pläne“ geschaffen habe.
