Nishad Singh, ein ehemaliger Manager der Krypto-Börse FTX, bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, sich wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem umfangreichen mehrjährigen Betrugsprogramm in den USA schuldig zu bekennen.
Laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat Singh mit den Staatsanwälten von Manhattan einen Deal ausgehandelt, während sie sich darauf vorbereiten, Anklagen wegen Betrugs gegen ihn einzureichen.
Die Einzelheiten der Vereinbarung könnten möglicherweise eine Zusammenarbeit mit den Behörden beinhalten, die Sam Bankman-Fried , der sich einer Anklageschrift mit acht Anklagepunkten nicht schuldig bekannt hat und auf den Prozess wartet.
Die laufende Untersuchung des spektakulären Zusammenbruchs von FTX im November 2022 ist einer der aufsehenerregendsten Fälle von Unternehmenskriminalität in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Beamte haben behauptet, Bankman-Fried habe einen jahrelangen Betrug inszeniert, bei dem Investoren getäuscht und Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern für persönliche Ausgaben und riskante Wetten bei Alameda, dem mit der Kryptobörse verbundenen Handelsunternehmen, missbraucht wurden.
Der ehemalige FTX-Manager spielte als Head of Engineering eine bedeutende Rolle im Tagesgeschäft von FTX. Auch zu Bankman-Fried hatte er eine enge persönliche Beziehung und lebte sogar mit ihm in einem Penthouse auf den Bahamas.
Singh wurde 2017 bei Alameda eingestellt, bevor er zwei Jahre später mit Wang und Bankman-Fried FTX gründete. Er trug zum Schreiben der Software bei, auf der die Börse aufbaute, und spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung von FTX US im Jahr 2020.
Wenn er mit den Behörden zusammenarbeitet, könnte er wertvolle Einblicke in die Kampagnenfinanzierungsseite des nicht mehr existierenden Unternehmens geben, die US-Beamte untersucht haben. In der Anklageschrift gegen Bankman-Fried wurde ihm vorgeworfen, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben.
Laut Akten hat er seit 2020 mehr als 9,3 Millionen US-Dollar an demokratische Kandidaten und Komitees gespendet. Zu den größten Empfängern gehörte Mind The Gap, ein politisches Aktionskomitee, das von Bankman-Frieds Mutter gegründet wurde und im April 2021 1 Million Dollar von Singh erhielt. Laut Insolvenzgerichtsakten erhielt er auch Kredite in Höhe von Hunderten Millionen Dollar von Alameda Research.
Weitere Details im Fall FTX
Zwei weitere ehemalige Mitarbeiter von Bankman-Fried, Gary Wang und Caroline Ellison, bekannten sich letztes Jahr zu Anklagen im Zusammenhang mit ihren Rollen bei FTX und Alameda Research schuldig und arbeiten mit Staatsanwälten zusammen.
Laut einer der Quellen planen auch die Commodity Futures Trading Commission und die Securities and Exchange Commission, Singh wegen seiner Rolle in dem angeblichen Plan zu verklagen.
Das Restrukturierungsteam, das die Insolvenz überwacht, hat die Anleger gewarnt, nach Betrugsmarken Ausschau zu halten, die darauf abzielen, die Probleme der Börse auszunutzen.
In einem aktuellen Tweet warnte das Unternehmen: „Die FTX-Schuldner haben keine Schulden-Token ausgegeben und alle derartigen Angebote sind nicht autorisiert.“ Es ist unklar, ob die Warnung mit einem neuen Token namens FTX Users' Debt (FUD) zusammenhängt, der seit dem 7. Februar an der Huobi-Börse von Justin Sun notiert ist.
Die Probleme von FTX waren ein schwerer Schlag für die Kryptowährungsbranche, und die laufende Untersuchung des mutmaßlichen Fehlverhaltens hat Investoren weltweit verunsichert.
Während sich die FTX-Saga weiter entfaltet, werden wahrscheinlich in den kommenden Monaten weitere Details ans Licht kommen. Es bleibt abzuwarten, ob die Zusammenarbeit von Singh zu weiteren Enthüllungen führen wird, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Kryptoindustrie insgesamt haben könnten.
