TL;DR-Aufschlüsselung
- Bitcoin King, ein Krypto-Betrüger, der in Brasilien festgenommen wurde
- Wie US-Behörden und brasilianische Behörden im Jahr 2020 ähnliche Krypto-Kriminelle sprengten
Behörden in Brasilien haben Claudio Oliveira, besser bekannt als „The Bitcoin King“, eingeholt, nachdem er etwa 7,00 Bitcoin gestohlen hatte. Ihm werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.
Behörden in Brasilien sagten in einer Pressemitteilung, dass der Bitcoin König, wie er liebevoll genannt wird, ein Unternehmen leitete, das hohe Renditen für Kunden versprach, die ihre Bitcoin damit investieren. Nach etwa dreijähriger Untersuchung stellte sich heraus, dass er mindestens 250 Millionen Dollar von Tausenden von Kunden betrogen hatte.
Seine Tarnung wurde 2019 aufgeflogen, als 7.000 Bitcoin unter seiner Aufsicht verschwanden. Dies führte zur Einleitung einer Untersuchung seiner Aktivitäten. Die Firma beantragte auch einen gerichtlichen Mahnbescheid – ein finanzieller Trick, mit dem die Firma eine Insolvenz vermeiden kann.
In der Zwischenzeit stellte das Unternehmen seine Dienstleistungen für seine Kunden nicht ein und konnte nicht defi warum die Vermögenswerte fehlen. Darüber hinaus hat die Börse eine aktualisierte Version ihrer Plattform herausgebracht und behauptet, dass die verschwundenen Token dort seien.
Ein erstklassiges Team aus 90 Bundespolizisten wurde gebildet, um den Bitcoin King unter dem Namen „Operation Daemon“ zu untersuchen.
Das Team entdeckte das Betrugssystem der Branco Group und kam zu dem Schluss, dass Bitcoin Kong die Münzen in seine persönlichen Geldbörsen umleitete.
Ähnlich wie bei Bitcoin King bringen die USA das brasilianische Pyramidensystem zu Fall
Obwohl dies im Jahr 2020 geschah, schlossen die US-Behörden in Zusammenarbeit mit brasilianischen Beamten ein großes Schneeballsystem und beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar im Besitz von Kriminellen.
Die Operation, die damals „Operation Egypt“ genannt wurde, zielte darauf ab, einen Betrug im Wert von über 200 Millionen US-Dollar zu Fall zu bringen, nachdem er unter Brasilianern große Popularität erlangt hatte. Es hatte Tausende von Opfern verletzt, nachdem es 2017 begonnen hatte.
Laut US-Justizministerium hat Marco Antonio Fagundes – einer der Drahtzieher hinter der ganzen Operation – als Finanzdienstleister gegen die brasilianischen Vorschriften verstoßen.
Als Fagundes geschnappt wurde, wurden neben seiner Krypto auch Luxusgegenstände wie Ferraris, Porsches und BMWs beschlagnahmt.
