TL; DR-Aufschlüsselung
- Die niederländischen Behörden haben den russischen Krypto-Prenuer Denis Dubnikov festgenommen. Berichten zufolge wurde er am 1. November in Amsterdam festgenommen.
- Das russische Außenministerium hat die Verhaftung bestätigt. Über seine Sprecherin Maria Zakharova besteht Moskau darauf, ihm die notwendige Hilfe zu leisten.
Russland hat die Festnahme seines Staatsangehörigen Denis Dubnikov in Holland offiziell bestätigt. Das Außenministerium des Landes sagt, Dubnikov sei angeblich wegen Krypto-Verbrechen in Amsterdam festgenommen worden.
Herr Dubnikov ist Gründungspartner der Krypto-Handelsplattformen Coyote Crypto und Eggchange.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Zakharova, hatte die Festnahme bestätigt. Das berichtet Forklog, eine Krypto-Nachrichtenseite. Herr Dubnikov wurde am 1. November 2021 in Gewahrsam genommen.
Zakharova sagte, Russland unterstütze den Häftling so gut es könne. Sie wiederholte, dass Moskau mit den niederländischen Behörden in Kontakt stehe, um sicherzustellen, dass Dubnikovs Rechte gewahrt werden.
Die Nachricht von Dubnikovs Verhaftung war in den sozialen Medien im Trend. Mainstream-Medien greifen es erst jetzt auf.
Dubnikov ist seit 2018 ein gesuchter Mann
Berichte deuten darauf hin, dass die US-Strafverfolgungsbehörden an der Verhaftung des russischen Krypto-Preneurs beteiligt waren.
Ihm droht angeblich eine Anklage wegen eines Kryptoraubs im Jahr 2018. Die Ermittler glauben, dass ein Teil der Beute durch seinen Austausch ging.
Forklog sagt, dass die Festnahme auf Geheiß des US Federal Bureau of Investigation (FBI) erfolgte. Das FBI fordert seine Auslieferung wegen Geldwäsche- Vorwürfen.
Sergej Mendelejew, Geschäftsführer der Defi Einrichtung In defi Bank, bestätigt den Bericht. In einem Facebook-Post vom 4. November behauptet er, die Verhaftung des Unternehmers beziehe sich auf die Saga von 2018.
Laut Mendeleev war Dubnikov bei seiner Ankunft auf einem mexikanischen Flughafen festgenommen worden. Mexiko hatte ihn anschließend nach Holland abgeschoben, wo er festgenommen wurde.
Mendelejew fragte sich, wie das einem russischen Staatsbürger passieren könne. Deshalb hatte er Freunde um sich geschart, um Zarakhovas Stellungnahme einzuholen. Es ist dieser Anruf, der sie zu einer Klarstellung veranlasste.
Die Verhaftung Dubnikovs dürfte jedoch nicht überraschen. Darauf hatte ein Bloomberg-Bericht hingewiesen
Eggchange wurde sowohl in den USA als auch in Europa untersucht.
Dubnikovs ist bisher nicht die einzige Verhaftung
Eggchange sieht sich in beiden Gerichtsbarkeiten mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert.
Auch hier folgt seine Verhaftung der Sanktionierung einer weiteren Krypto-Operation mit russischen Verbindungen durch die USA.
Das Finanzministerium hat Suex blockiert. Wie Eggchange sieht sich auch der Krypto-Broker mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert. Obwohl es eine tschechische Registrierung hat, führt es seine Geschäfte von St. Petersburg und Moskau aus.
Dubnikov fügt der Liste russischer Staatsangehöriger hinzu, die die USA wegen Kryptoverbrechen inhaftiert haben. Es hat auch IT-Guru Alexander Vinnik .
Die USA nahmen Vinnik 2017 während eines Urlaubs mit der Familie in Thessaloniki in Gewahrsam. Staatsanwälte haben ihn mit der in Ungnade gefallenen BTC-e-Börse .
Sie warfen ihm vor, die Geldwäsche von 9 Milliarden USD durch die nicht mehr existierende Krypto-Börse . Nach seiner Auslieferung an Frankreich verbüßt er nun eine fünfjährige Haftstrafe für diese Verbrechen.
Vinnik ist jedoch weiterhin ein gesuchter Mann. Russland hat Frankreich gebeten, ihn auszuliefern, um weiteren Anklagen in seinem Heimatland ausgesetzt zu sein. Seine einzige Atempause war die Ablehnung des Moskauer Antrags durch die französische Justiz.
Für die Drahtzieher der Kryptokriminalität aus dem Ostblock war es nicht rosig. Es gab eine konzertierte Anstrengung, sie zur Buchführung zu bringen.
Neben dem Duo Vinnik und Dubnikov haben die Behörden auch Dmitry Vasiliev festgenommen. Herr Vasiliev ist der ehemalige CEO von Wex, dem Nachfolger von BTC-e. Er erwartet die Auslieferung aus Polen, um in Kasachstan wegen Betrugs angeklagt zu werden.
