Nordkorea verwendet jetzt Kryptowährungen, um US-Sanktionen zu umgehen, so ein Bericht der Asia Times vom 24. September.
In dem Bericht der Asia Times teilten zwei unabhängige Experten die gleiche Ansicht, dass Pjöngjang mit dent handelt und auch eigene erstellt. Lourdes Miranda, Financial Intelligence Analyst, und Ross Delston, ein in Washington ansässiger Anwalt, der sich auch auf Compliance-Angelegenheiten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat, zu ihrer Antwort auf Fragen der Asia Times:
„Internationale Kriminelle bevorzugen überall Kryptowährungen und die DVRK ist da keine Ausnahme. Kryptowährungen haben für die DVRK den zusätzlichen Vorteil, dass sie ihnen mehr Möglichkeiten bieten, US-Sanktionen zu umgehen. Sie können dies tun, indem sie mehrere internationale Tauschbörsen nutzen, Dienste mischen und verschieben – was den Geldwäschezyklus widerspiegelt –, um internationale Finanzinstitute auszunutzen, die Korrespondenzbankbeziehungen mit den Vereinigten Staaten dent .“
Die beiden Experten wurden auch gefragt, ob es der DVRK möglich sei, ihre eigene Blockchain zu erstellen, um ihr eigenes Transaktionsbuch zu ändern, beide Quellen bekräftigten, da dies „den Anschein erwecken muss, dass Transaktionen aus legitimen Quellen stammen“.
„Die DVRK kann ihre eigenen Kryptowährungen erstellen oder etablierte wie Bitcoin verwenden. Eine eigene Kryptowährung zu haben, würde ihnen auch die Möglichkeit erleichtern, Online-Konten unter dem Deckmantel einer nicht gegnerischen Nation zu eröffnen, die anonyme Kommunikation nutzt, um die Standorte und Nutzung des Benutzers im Internet zu verbergen“, fügten die Experten hinzu.
Wallets, sagten sie, könnten öffentliche und private Schlüssel zu Sicherheitszwecken erstellen. Am Beispiel der DVRK: „Die DVRK könnte eine Online-Wallet mit einem in Russland ansässigen Dienst eröffnen, ihre Kryptowährung in einen in Bulgarien ansässigen Wallet-Dienst übertragen und sie dann erneut in einen in Griechenland ansässigen Wallet-Dienst übertragen, alles durch anonyme Kommunikation und mit eigener Blockchain.
Wie die Sachverständigen feststellten, verfolgen die mutmaßlichen Aktivitäten der DVRK zwei Ziele. Eines der Ziele besteht darin, der AML- oder CFT-Inspektion durch EU-Finanzinstitute zu entgehen, die Bankbeziehungen zu US-Korrespondenten dent . Sie sagten: „Die DVRK könnte Personen einstellen, die als Nominierte fungieren, die über legitime PII verfügen, um Brieftaschen zu öffnen, um in DVRK getarnte Kryptowährungen zu empfangen, zu speichern und zu übertragen“, sagten sie.
Zum zweiten Ziel sagten Miranda und Dalston: „Sobald die Bergleute der DVRK die Kryptowährungen in mehrere europäische Wallets transferieren, die scheinbar aus legitimen Quellen stammen, kann die Geldwäsche mit dem Mischen, Verschieben und Umtauschen von Kryptowährungen in US-Finanzinstitute beginnen .“
Die beiden Experten sagten, dass die DVRK mit ihrer eigenen Kryptowährung in der Lage wäre, Online-Konten mit anonymer Kommunikation zu erstellen, die den Standort dieser Benutzer verschleiert.
