Laut einer vom Medienunternehmen Bloomberg untersuchen die Bundesbehörden einen mutmaßlichen Akt der Cyberkriminalität, der innerhalb weniger Stunden, nachdem die Börse im November Insolvenz angemeldet hatte, zum Diebstahl von mehr als 370 Millionen US-Dollar von der Kryptowährungsbörse FTX führte.
Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle, die darum bat, nicht genannt zu werden, da die Ermittlungen noch andauern, behauptete der Artikel, dass das Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung der gestohlenen Vermögenswerte eingeleitet habe.
Diese Untersuchung hat nichts mit dem Betrugsfall gegen den FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried , der jetzt vom FBI untersucht wird.
Der Insider bestätigte, dass es den US-Behörden gelungen war, einen Teil des gestohlenen cash zu sichern. Dennoch machen die gesperrten Vermögenswerte nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme aus, heißt es in dem Bericht.
Die Summe, die erbeutet wurde, ist viel kleiner als die Milliarden von Dollar, die Bankman-Fried verdächtigt wird, von FTX-Benutzern gestohlen zu werden, während er das Unternehmen leitete.
Die Behörden behaupten, dass der 30-jährige Gründer, der derzeit auf Kaution frei ist und in Kalifornien lebt, Investoren um 1,8 Milliarden US-Dollar betrogen und FTX-Gelder verwendet hat, um risikoreiche Wetten beim Hedgefonds Alameda Research abzuschließen und persönliche Kosten zu finanzieren.
Interessanterweise wurde in den jüngsten Gerichtsakten entdeckt, dass SBF 546 Millionen Dollar von Alameda geliehen hat, um Robinhood-Aktien zu erwerben.
Es ist nicht bekannt, ob der Hack das Ergebnis einer internen Operation war, wie Bankman-Fried in Interviews vor seiner Verhaftung sagte, oder ob es das Werk eines opportunistischen Hackers war, der darauf aus war, die Schwächen einer scheiternden Organisation auszunutzen.
Dieses Verhalten kann im Zusammenhang mit elektronischem tron eine Straftat darstellen und führt bei einer Verurteilung zu einer Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis, wie Bloomberg betont.
Wie der FTX-Hack abstürzte
Letzten Monat gelang es Hackern, Hunderte Millionen Dollar von der FTX-Börse sowie ihrer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten zu stehlen, kurz nachdem die Börse Konkurs angemeldet hatte.
Nach der angeblichen Nutzung des Bitcoin -Mixers ChipMixer sagte ein Kryptoanalytiker, der auf Twitter unter dem Namen ZachXBT bekannt ist, dass die FTX-Hacker einige der gestohlenen Vermögenswerte an die OKX-Börse verschoben hätten.
Auf der anderen Seite schrieb der Direktor von OKX unmittelbar danach auf Twitter, dass OKX sich der Angelegenheit bewusst sei und dass das Team den Wallet-Fluss analysiere. Es wurden jedoch keine großen Fortschritte erzielt.
Während eines Interviews mit Tiffany Hong, das kurz nach dem Hacking-Vorfall stattfand, sagte dent , dass ihm bekannt sei, wer für den Vorfall dent sei.
Er sagte, er habe es auf etwa acht Personen eingegrenzt, aber er wisse nicht, welche es gewesen sei, erklärte der verurteilte Kriminelle, was implizierte, dass der Täter entweder ein ehemaliger Mitarbeiter von FTX oder jemand war, der vielleicht einen Virus auf dem Computer installiert hatte eines ehemaligen Mitarbeiters.
Bevor Bankman-Fried den Zugriff auf die Systeme von dent verlor, sagte er, dass er sie untersucht habe, um die Person oder Personen zu identifizieren, die für die unbefugte Überweisung von Hunderten Millionen Dollar von den Konten von FTX verantwortlich sind. Er fügte hinzu:
Ich weiß nicht genau wer, weil sie den Zugriff auf die Systeme gesperrt haben, als ich sie halb durchforstet hatte.
Sam Bankman-Fried
Um den Fall aufzuklären, arbeiten Ermittler und die Bundesanwaltschaft in Manhattan derzeit eng zusammen.
Infolge der Reihe von Vorfällen dent globale Aufsichtsbehörden auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, einen regulatorischen Notfallrahmen umzusetzen.
