Die britische Financial Conduct Authority (FCA) intensiviert ihre Bemühungen, die Verbreitung illegaler Krypto-Geldautomaten im ganzen Land zu bekämpfen.
Bei einem kürzlichen Durchgreifen hat die FCA in Zusammenarbeit mit regionalen Polizeikräften Inspektionen in Exeter, Nottingham und Sheffield durchgeführt, die auf nicht autorisierte Krypto-Geldautomaten abzielten, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Geldwäscherisiken darstellen.
FCA zielt darauf ab, illegale Aktivitäten zu stoppen
Laut Therese Chambers, Executive Director of Enforcement and Market Oversight der FCA, sind „Krypto-Geldautomaten, die ohne FCA-Registrierung betrieben werden, illegal. Wir werden handeln, um illegale Aktivitäten zu stoppen.“
Obwohl die FCA derzeit die Beweise aus den jüngsten Inspektionen überprüft, hat sie noch keine weiteren Maßnahmen festgelegt, die ergriffen werden könnten. Diese jüngsten Razzien folgen ähnlichen Durchsetzungsmaßnahmen in Leeds und East London, die im März angekündigt wurden.
Die Daten der CoinATMRadar-Website zeigen, dass es in Großbritannien 17 Krypto-Geldautomaten gibt. Die FCA behauptet jedoch, dass keines der rund 40 registrierten Kryptounternehmen berechtigt ist, solche Dienste anzubieten.
Die Inspektionen wurden im Rahmen einer gemeinsamen Operation durchgeführt, an der die South West Regional Unit für organisierte Kriminalität, die Yorkshire and Humber Regional Unit für organisierte Kriminalität und die Nottinghamshire Police Force beteiligt waren.
Chambers erklärte, dass die in den letzten Monaten ergriffenen Maßnahmen sowie umfassendere Initiativen das Engagement der FCA zeigen, illegale Aktivitäten zu stoppen und das öffentliche Bewusstsein für nicht registrierte Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich zu schärfen.
Peter Highway, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität bei der South West Regional Organized Crime Unit (SWROCU), betonte, dass Kriminelle Krypto-Geldautomaten verwenden, um illegal erworbenes cash zu waschen.
Folglich war die SWROCU bestrebt, die FCA dabei zu unterstützen, Unternehmen ins Visier zu nehmen, die nicht autorisierte Maschinen in der Region ausstellen.
Ramona Senior, Head of Economic Crime bei der Yorkshire and Humber Regional Organised Crime Unit (YH ROCU), fügte hinzu, dass unregulierte Krypto-Geldautomaten eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Geldwäsche und der Bewegung von Geldern spielen, die durch kriminelle Aktivitäten erworben wurden.
Keine registrierten Krypto-ATM-Betreiber
Krypto-Geldautomaten ermöglichen es Benutzern, Geld zu kaufen oder in Krypto-Assets umzuwandeln. Derzeit sind jedoch keine Betreiber von Krypto-Geldautomaten bei der FCA registriert, was eine Voraussetzung für den legalen Betrieb im Vereinigten Königreich ist.
Die FCA arbeitet mit dem National Economic Crime Center zusammen, um Maßnahmen mit Strafverfolgungspartnern in Bezug auf die Betreiber illegaler Krypto-Geldautomaten zu planen und zu koordinieren.
Die jüngsten Maßnahmen in Exeter, Nottingham und Sheffield folgen früheren Durchsetzungsmaßnahmen in Leeds und East London.
Nach Überprüfung der bei diesen Besuchen gesammelten Beweise kann die FCA bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen. Die FCA hat zuvor Betreiber von Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich gewarnt, ihre Maschinen abzuschalten oder sich einer Durchsetzungsmaßnahme zu stellen.
Darüber hinaus erinnert die FCA die Verbraucher regelmäßig daran, dass Krypto-Assets unreguliert und risikoreich sind, was bedeutet, dass Einzelpersonen höchstwahrscheinlich keinen Schutz haben, wenn etwas schief geht.
Krypto-Asset-Exchange-Anbieter, einschließlich Betreiber von Krypto-Geldautomaten, müssen bei der FCA registriert sein und die britischen Geldwäschevorschriften einhalten.
Die FCA hat ihre Ermittlungsbefugnisse gemäß den Geldwäschebestimmungen von 2017 genutzt, um diese Besuche durchzuführen, und führt eine Liste von Unternehmen, von denen sie vermutet, dass sie ohne Genehmigung tätig sind.
