Die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse der Welt, Binance , steht im Zentrum einer brasilianischen Polizeiuntersuchung bezüglich ihrer Derivateangebote. O Globo meldete die Untersuchung erstmals, nachdem die brasilianischen Behörden behaupteten, die Börse habe nicht auf ihre Befehle reagiert.
Bundespolizei und Staatsanwaltschaft leiten Ermittlungen ein
Die Staatsanwaltschaft der Bundespolizei und die Bundespolizei haben nun ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen von Binance eingeleitet. Die SEC stellte der Polizei Screenshots vom August 2021 zur Verfügung, die Anweisungen für brasilianische Benutzer zeigen, wie sie ihre Spracheinstellungen ändern können, um auf Binance Futures zuzugreifen. Die SEC stellte außerdem fest, dass es für brasilianische Nutzer umfangreiche portugiesischsprachige Inhalte ohne Einschränkungen gibt.
Binance reagiert auf Anklage, wartet auf Entscheidung über Verpflichtungsvereinbarung
Laut Valor Econômico reagierte Binance im Februar auf die Vorwürfe, indem sie einen Vorschlag für eine Verpflichtungsvereinbarung vorlegte, über den noch nicht entschieden wurde. Binance erklärte, dass es „keine Derivate in Brasilien anbietet“ und in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften arbeitet, während es einen ständigen Dialog mit den Behörden führt.
Binance wurde in der Vergangenheit mit vergleichbaren Gebühren konfrontiert, einschließlich der Tätigkeit in Ontario, Kanada, nachdem es die Ontario Securities Commission darüber informiert hatte, dass es seine Aktivitäten einstellen würde. Im Februar Binance Berichten zufolge zu, mit US-Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet zu haben, um Compliance-Probleme zu lösen. Im März wurde die Börse von der US Commodity Futures Trading Commission wegen angeblicher Handelsverstöße verklagt
