Den Quellen zufolge beabsichtigt das US-Justizministerium (DoJ), Sullivan & Cromwell als unabhängigen dent für Binance . Dieser Wahrnehmungswandel erfolgte als Folge der Einreichung einer Kooperation mit FTX, einem sehr erbitterten Konkurrenten von Binance .
Diese Art der Überwachung wurde zu einer Möglichkeit, die von Binance begangenen Verbrechen aufzuklären, zu denen auch Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionen gehörten. Diese Überlegungen sind wählbar und der Zeitrahmen kann zwischen drei und fünf Jahren variieren.
Eine Pressemitteilung von Bloomberg unterstreicht die Vorsicht des DOJ hinsichtlich möglicher persönlicher Konflikte, die sich aus der Position von S&C als Insolvenzanwalt für FTX ergeben. Die Glaubwürdigkeit des Unternehmens, der Kontrollverlust über Insolvenzfall von FTX nach Kapitel 11 und die massiven Finanztransaktionen verstärken den Verdacht. Diese Überprüfung fand zu einem Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung statt, als die Gruppe dafür verantwortlich war, sicherzustellen, dass Binance die Anforderungen in den USA erfüllte
Sharon Cohen Levin übernimmt die Leitung Binance Überwachung
Obwohl sich das DOJ noch nicht entschieden hat, unterstützt FinCEN weiterhin Cramer & Sullivan. Der Hintergrund der Anwaltskanzlei in schwierigen Finanzstreitigkeiten und ihre frühere Erfahrung in der Überwachung von Unternehmen sind die Gründe für ihre Eignung für die vorgeschlagene Überwachungsrolle. Sharon Cohen Levin, eine aktive Partnerin der Kanzlei und ehemalige Bundesanwältin, wurde aus den Mitgliedern ausgewählt, um das Team zu leiten, Binance überwacht.
Dieses Problem wird durch eine Sammelklage, die im Februar von Investoren von FTX gegen S&C eingereicht wurde und in der dem Unternehmen ebenfalls grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen wird, noch verschärft. In der Klage des Klägers wird behauptet, dass das Unternehmen Teil des 8-Milliarden-Dollar-Betrugs von FTX war, bei dem Investoren betrogen wurden. Tatsache ist, dass diese rechtlichen Herausforderungen es fragwürdig machen, da das Unternehmen angesichts seiner früheren Kundenbeziehungen und der von dort erhaltenen Informationen eine voreingenommene rechtliche Natur in Bezug auf die unparteiische Verwaltung der Aufsicht über Binance hat.
DOJ und FinCEN, um Bedenken hinsichtlich der Kryptoregulierung auszuräumen
Allerdings wird es für sie immer schwieriger, da der US-Insolvenzrichter einer Untersuchung des potenziellen Interessenkonflikts im Zusammenhang mit den Vertretungen bei Sullivan & Cromwell zugestimmt hat. Staatsanwalt Robert J. Cleary führt diese Untersuchung durch, um Transparenz zu gewährleisten und ehrliche Rechtspraktiken in den Bankfällen des Unternehmens sicherzustellen.
Der Streit ist inzwischen zu einem Thema von öffentlichem Interesse und für die gesamte Branche geworden, sodass klar ist, dass der Kryptowährungssektor einer transparenten und strengen Kontrolle durch Regulierungsbehörden bedarf. Folglich müssen sich DOJ und FinCEN den Regulierungsansatz für Krypto-Börsen und einen rechtlichen Rahmen für Finanztransaktionen in der digitalen Wirtschaft in der Zukunft definieren defi
Die endgültige Ausschreibung der Ernennung ist in der Schwebe, da das DOJ angesichts der Ordnungsmäßigkeit des Durchsetzungsverfahrens damit beschäftigt ist, weitere Kandidaten für die bedeutende Überwachungsfunktion zu prüfen.
