Die Seoul Metropolitan Police Agency hat die Krypto-Börse Coinbit wegen des Vorwurfs des Waschhandels beschlagnahmt.
Berichten zufolge handelte die in Südkorea ansässige Börse Wash 99 Prozent ihres Transaktionsvolumens, um ihr Volumen aufzublähen. Die Börse konnte durch ihre betrügerischen Aktivitäten mehr als 100 Milliarden Won (84,37 $) verdienen.
Laut einem Bericht der lokalen Nachrichtenagentur Seoul Shinum wurden 99 Prozent des Handelsvolumens an der Börse durch Wash-Trading . Den Eigentümern der Börse und ihrer Verwaltung wird Marktmanipulation sowie das Aufblasen von Transaktionsvolumina mit zahlreichen gefälschten Konten auf der Plattform vorgeworfen.
Daher haben die Behörden eine Reihe von Grundstücken im Zusammenhang mit der Börse beschlagnahmt, darunter den Hauptsitz von Coinbit im Stadtteil Gangnam in Seoul. Die Behörden schätzen, dass die illegalen Schemata der Coinbit-Kryptobörse dem Unternehmen mehr als 100 Milliarden Won eingebracht haben.
Untersuchungen
Die Nachrichtenagentur Seoul Shinmun wurde im Mai von einem Insider auf den Waschhandel aufmerksam gemacht. Bei der Untersuchung der Börse stellten die Behörden fest, dass die Verwaltung den Markt über zwei Börsen manipulierte.
Die erste Börse listete große Kryptowährungen wie Bitcoin , Ethereum und USDT auf und verzeichnete hohe Transaktionsvolumina. Die Behörden stellten jedoch fest, dass 99 Prozent der Transaktionen keine Ein- und Auszahlungsdetails enthielten.
Die zweite Börse beherbergte kleinere Kryptowährungen. Die Plattform hatte jedoch Transaktionen mit anderen Börsen blockiert, die es ihnen ermöglichten, die Versorgung mit Coins zu kontrollieren. Dies ermöglichte es der Verwaltung, Gewinne zu erzielen, indem sie zu bestimmten Zeiten große Mengen an Münzen kaufte und verkaufte.
Das Seoul Shinmun verzögerte die Veröffentlichung seiner Entdeckungen bis nach den polizeilichen Ermittlungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der persönlichen Sicherheit und der Vernichtung von Beweismitteln.
