- Cipher Trac veröffentlicht Anleitungen zur Erkennung illegaler Krypto-Nutzung.
- Die Beschlagnahme von cash ist zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass Kriminelle möglicherweise unrechtmäßig erlangte Gelder über Krypto waschen.
Eher ein Leitfaden, Cipher Trac e, ein Blockchain- Überwachungsunternehmen, hat kürzlich einen kurzen Bericht veröffentlicht, der Strafverfolgungsbeamte darüber informiert, wie sie Anzeichen der Verwendung von Kryptowährung erkennen können. Das Blockchain-Unternehmen glaubt, dass Kriminelle möglicherweise Aufzeichnungen über illegale Kryptowährungstransaktionen auf mobilen, Desktop- und Hardware-Wallet-Geräten verstecken.
Kriminelle könnten sich über Krypto verstecken
Wie Cipher Trac in dem Bericht erklärte, ist der Prozentsatz an Bargeld , cash von Strafverfolgungsbehörden von Kriminellen beschlagnahmt wird, erheblich zurückgegangen. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten hatte einen ähnlichen Bericht herausgegeben, in dem es hieß, dass die große Beschlagnahmung von cash durch Kriminelle in den letzten sieben Jahren zurückgegangen sei.
Der Rückgang bei der Beschlagnahmung von cash bedeutet nicht, dass Kriminelle die illegalen Aktivitäten vollständig eingestellt haben. Cipher Trac meinte jedoch, dass sie möglicherweise auf andere Methoden umgestiegen sind, um Gelder zu waschen, einschließlich digitaler Währungen. matic Verbündeter, es ist ein Warnsignal, dass Kriminelle digitale Währungen verwenden, um unrechtmäßig erworbene Gelder zu verschleiern und zu transferieren.
Für Strafverfolgungsbeamte wird es jedoch schwierig sein, Aufzeichnungen über die illegale Nutzung von Kryptowährungen zu erkennen, wenn sie nicht wissen, worauf sie achten müssen. Dies ist laut Blockchain-Unternehmen die Essenz des Leitfadens.
Alte Geräte könnten private Schlüssel enthalten
Unter anderem informierte Cipher Trac die Strafverfolgungsbeamten, scheinbar nicht funktionierende, veraltete und sogar getrennte Geräte gründlich zu inspizieren, da sie nützliche Informationen wie private Schlüssel für den Zugriff auf digitale Geldbörsen enthalten könnten. Das Blockchain-Unternehmen listete auch mehrere Krypto-Apps, Wallets und Hardware-Wallets auf, die die Agenturen ordnungsgemäß überprüfen sollten.
Das Blockchain-Unternehmen hat Finanzinstituten aktiv nützliche Informationen über das Vorgehen gegen Kryptowährungstransaktionen zur Verfügung gestellt. Kürzlich warnte es, dass Finanzinstitute mit schwachen AML-Maßnahmen arbeiten. Infolgedessen gingen mehr als 90 Prozent der verdächtigen Krypto-Transaktionen an ihrem Radar vorbei.
