Behörden in China haben die Konten von chinesischen Over-the-Counter-Händlern (OTC) eingefroren, um eine Untersuchung zu Verdachtsfällen von Geldwäsche mit diesen Konten einzuleiten.
Der Umzug der chinesischen Polizei auf der größten Fiat-Ein- und Ausfahrt muss zur notwendigen Überwachung von Konten führen, die gesperrt wurden, da sie erst verwendet werden können, nachdem diese Konten und Benutzer von den Strafverfolgungsbehörden in China als unschuldig anerkannt wurden.
In einem Blog-Beitrag von Sun Xiaoxiao, einem Manager für außerbörsliche Geschäfte in China, enthüllte er, dass es am Donnerstag begann, als die Polizeiabteilung in der Provinz Guangdong die Konten chinesischer außerbörslicher Händler zu Tausenden einfror.
Polizei vermutet Betrugsfälle, Schneeballsysteme von OTC-Händlern
Berichten zufolge erklärte Sun, die Gelder seien von der Polizei eingefroren worden, wo sie verdächtigt wurden, für Geldwäsche verwendet worden zu sein. Das Einfrieren von Konten bleibt in den Händen der Polizei, wenn es darum geht, die Quelle von zwielichtigen Kryptomünzen zu untersuchen.
Spekulationen unter chinesischen außerbörslichen Händlern und im Land nehmen weiter zu, warum die Konten eingefroren wurden. Manager Sun erklärte, dass die Polizei möglicherweise auf Verbrechen wie Telekommunikationsbetrug, Ponzi-Systeme und Kasinounternehmen abzielt, die diese Handelstische verwenden, um schmutziges Geld zu waschen.
Die chinesischen Behörden hingegen haben noch keine Erklärung darüber veröffentlicht, warum die Konten eingefroren wurden.
Einfrieren des Kontos chinesischer Over-the-Counter-Händler, ungewöhnlich.
Dank der Natur von Kryptowährungen ist das Waschen von Geld mit ihnen mühelos und könnte die Hinterbliebenen sehr anonym zurücklassen. Berichten zufolge ist der Trend in China steigend, wobei zwielichtiges Geld in Krypto umgewandelt wird.
Aufgrund der Natur des Marktes, der keine Grenzen kennt, finden verdorbene Münzen jedoch ihren Weg in die Brieftaschen unschuldiger Benutzer. Chainalysis, ein Blockchain trac Tool, hat Abhilfe geschaffen und es der Polizei etwas einfacher gemacht, solches cash auf öffentlichen Blockchains zu verfolgen trac
Chinesische Behörden sind auch gut gerüstet, um Geldwäscheaktivitäten zu verfolgen, da sie dabei auch unschuldige Konten trac . Aber zuvor ist das Einfrieren von Konten nicht die Art der Polizei. Sun sagte, es sei ziemlich seltsam, sie dabei zu beobachten.
Bevor eingefrorene Konten freigegeben werden können, müssen sie den Behörden nachweisen, dass die Münze, die sie besitzen, sauber ist, und ihre Herkunft nachweisen.
