Die chinesische Polizei hat das mutmaßliche Fehlverhalten von 12 Kryptowährungsbetrügern aufgedeckt, die behaupteten, Huobi-Beamte zu sein, und durch Betrug und Geldwäsche Millionen gestohlen haben; Eine Lokalzeitung berichtete am Mittwoch darüber .
Es scheint, dass die chinesische Polizei hart gegen Ponzi-Schemata und Kryptowährungsbetrug vorgeht. Nachdem sie die Rädelsführer des berüchtigten und weit verbreiteten PlusToken , der es laut Spekulanten geschafft hatte, einen seriellen Rückgang des Bitcoin Preises zu verursachen, deckten sie diesen Monat einen weiteren Betrug auf.
Bezogen auf den Wotoken-Betrug haben die Betrüger Krypto-Assets im Wert von über 1 Milliarde Dollar von mehr als 700.000 Opfern eingesteckt. Jetzt ist die chinesische Polizei wieder dran.
Die chinesische Polizei geht gegen Schneeballsysteme vor
Am Mittwoch nahmen sie 12 Verdächtige in der Provinz Guangdong fest, die sich als Mitarbeiter der in Singapur ansässigen Börse für digitale Vermögenswerte Huobi ausgaben . Berichten zufolge haben sie sich im November letzten Jahres illegal Zugang zu WeChat-Krypto-Handelsgruppen verschafft und Benutzer dazu verleitet, in betrügerische Over-the-Counter-Plattformen (OTC) zu investieren.
Das illegal erworbene Geld wurde dann auf Konten im Ausland überwiesen, um eine trac . Die unerwartete Schließung der OTC-Plattform führte jedoch zu einer polizeilichen Untersuchung und brachte den ganzen Betrug ans Licht. Die chinesische Polizei beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone und andere elektronische tron , die zum Betrug von Menschen verwendet wurden.
Laut einem der Opfer nutzten die Betrüger einen WeChat-Gruppenchat, um für ihr Schneeballsystem . Das Opfer wurde Opfer des zu gut, um wahr zu sein Schemas und überwies einen Betrag im Wert von rund 14.000 US-Dollar auf das Konto des Betrügers. Überraschenderweise brachte die Investition zunächst gute Renditen und verdoppelte den investierten Betrag fast.
Das ganze System begann jedoch Risse zu zeigen, als das Opfer eine Benachrichtigung über die Schließung der OTC-Plattform erhielt, was dazu führte, dass das Opfer sein gesamtes Anlagegeld verlor. Die Verdächtigen begannen dann damit, das Geld über verschiedene Bankkonten umzuleiten, um die Verfolgung zu trac . Die chinesische Polizei konnte sich jedoch endlich den Punkten anschließen und die Verdächtigen festnehmen.
Seien Sie wachsam, nicht Opfer
Unterdessen war der Anstieg der Zahl der Kryptowährungsbetrügereien mit jedem Jahr ein besorgniserregender Aspekt für die meisten Polizeibeamten auf der ganzen Welt. Cyberkriminelle und Betrüger werden von Tag zu Tag schlauer und unauffälliger, von der Nutzung von COVID-19- Sensationsgier bis Aber gibt es Möglichkeiten, solchen Ponzi-Systemen nicht zum Opfer zu fallen? Glücklicherweise ja.
Wenn die versprochenen Renditen zu lukrativ sind, überprüfen Sie die Whitepaper-Qualität des Projekts. Es schadet nie, es gründlich durchzugehen und sicherzustellen, dass es fehlerfrei ist. Ein hastig entworfenes Whitepaper wird Fehler und eklatante Schlupflöcher aufweisen.
Sie auch nicht, den Projektverantwortlichen komplexe Fragen zu stellen, wie z. B. die Roadmap für die Zukunft, Proof of Concept usw. Wenn die Befragten dent klingen oder es ihnen an technischem Wissen mangelt, wissen Sie, wem Sie glauben können.
