Eine kürzlich durchgeführte CFTC-Krypto-Untersuchung hat einen angeblichen Betrug ans Licht gebracht. Eine mutmaßliche Devisen- und Kryptowährungsfirma wurde von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in den Vereinigten Staaten beschuldigt, ein Schneeballsystem betrieben zu haben.
Am 30. September wurde eine Beschwerde bei der CFTC eingereicht, woraufhin eine Pressemitteilung zur Klärung herausgegeben wurde. Darin hieß es, die CFTC habe Circle Society, eine in Nevada ansässige Firma, und ihren Eigentümer David Gilbert wegen Betrugs mit Anlegergeldern angeklagt. Er hat die Gelder erbeten und Unterschlagung sowie Registrierungsverstöße begangen.
CFTC-Krypto-Untersuchung enthüllt eine dunkle Seite von Krypto
Saffron nutzte seine Firma, um binäre Optionen für Forex und Kryptowährung anzubieten. Er unternahm dieses Unterfangen seit 2017 und hat bisher elf Millionen Dollar (11 Millionen Dollar) von seinen leichtgläubigen Investoren gesammelt. Die Beschwerde erwähnt im Detail, wie Saffron in betrügerischer Absicht Gelder von vierzehn Personen erbeten hat.
Saffron überzeugte sie, sich seinem Investmentpool anzuschließen, indem er falsche Versprechungen machte. Er versprach seinen Investoren Gewinne von mehr als dreihundert Prozent. Er präsentierte sich als Top-Investor mit umfassender Trading-Expertise.
Er hat jedoch nicht wie versprochen selbst den Handel mit binären Optionen durchgeführt. Stattdessen überwies er das von den Teilnehmern gesammelte Geld in seine Krypto-Wallet und zahlte dann die restlichen Teilnehmer aus. Dies war nur ein weiteres classic Pyramidenzahlungssystem, bei dem alte Teilnehmer zunächst mit Geld von neuen Teilnehmern bezahlt werden. Im Laufe der Zeit wurde die Veruntreuung der Gelder im Schneeballsystem aufgedeckt .
Betrügerische Systeme werden sorgfältig ausgelöscht
CFTC-Vorsitzender Heath Tarbert kommentierte, dass Kryptowährungen große Versprechen für die Zukunft unserer Wirtschaft bergen. Solche betrügerischen Schemata müssen identifiziert und sofort mit CFTC-Kryptountersuchungen aussortiert werden dent Sie betrügen nicht nur unschuldige Investoren, sondern bedrohen auch das Wachstum innovativer Produkte wie Kryptowährungsmärkte.
Ein Gerichtsbeschluss hat alle Vermögenswerte auf den Konten von Circle Society und Saffron eingefroren. Die mit der Gesellschaft verbundenen Finanzunterlagen wurden ebenfalls aufbewahrt. Der Fall soll am 29. Oktober dieses Monats erneut verhandelt werden.
