Viele Analysten sagen voraus, dass der jüngste Einbruch des Kryptomarktes auf ein chinesisches Schneeballsystem in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar zurückzuführen sein könnte, das begonnen hat, BTC-Verkaufsaufträge in Tausenden zu erteilen.
Diese Theorie tauchte erstmals am 14. August auf, als Dovey Wan, einer der Partner von Primitive Ventures, erwähnte, dass ein chinesisches Schneeballsystem-Unternehmen namens PlusToken einen Massenverkauf an mehreren Börsen gestartet hat, um ihre Vermögenswerte irgendwie zu liquidieren .
PlusToken wurde Berichten zufolge im Jahr 2018 gegründet und versprach jedem, der in sie investierte, erstaunliche Renditen, und zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels behauptet das Unternehmen, bis zu 10 Millionen tägliche Benutzer zu haben. In Anbetracht des Betrags, den sie gerade loswerden, hätte der durchschnittliche Investor jeweils etwa 3000 US-Dollar investieren müssen.
Wans Beweise enthalten mehrere Wallet-Adressen für Münzen darunter Bitcoin , ETH und EOS und hat mehrere Krypto-Börsen aufgefordert, Zahlungen von dieser Adresse entweder zu blockieren oder sie vollständig zu verbieten.
Die Ausverkäufe sind jedoch nichts Neues, sie scheinen Anfang Juli begonnen zu haben, was darauf hinweist, wie viel Kapital PlusToken im Laufe des Jahres ihrer Tätigkeit gesammelt hat.
Eines der Beispiele in Wans Bericht ist das ständige und sofortige Dumping von fast täglich bis zu 100 BTC auf der chinesischen Plattform von Binance
