Das New Yorker Büro des Generalstaatsanwalts (NYAG) gewinnt die Oberhand im langjährigen Streit um die Zuständigkeit von Bitfinex, da der Oberste Gerichtshof von New York der NYAG ein grünes Signal für ein Gerichtsverfahren gegen die Muttergesellschaft von Bitfinex, iFinex, gibt.
Der Rechtsstreit führt uns zurück in den April, als die NYAG mit iFinex wegen kollaborativer Einmischung in Gelder der Schwesterfirma Tether in einen Versuch verwickelt war, Verluste im Wert von achthundertfünfzig Millionen Dollar (850 Millionen US-Dollar) zu vertuschen.
Die Börsenplattform versuchte ihr Bestes, um ihre indem sie erklärte , dass die Firma nie Geschäfte mit New Yorker Kunden gemacht habe und dass die NYAG keine Autorität über die Ermittlungen habe trac
Die strafrechtliche Verfolgung von iFinex, hauptsächlich basierend auf den angeblichen Verstößen gegen das Martin Act, erfordert von der Börse, sich zu uneingeschränkter Zusammenarbeit und Offenlegung zu verpflichten, wie von der NYAG gefordert. Der Anwalt des Unternehmens argumentierte jedoch, dass das Unternehmen nur mit ausländischen Unternehmen und nicht mit bestimmten staatlichen Investoren Geschäfte mache.
Bitfinex-Untersuchung wird von der NYAG geleitet
Die durch iFinex verursachte Verzögerung war nur von kurzer Dauer. Am 19. August entschied der Oberste Gerichtshof schließlich , dem Wortgefecht ein Ende zu bereiten, und übergab den Fall zur weiteren Untersuchung an die New Yorker Gerichtsbarkeit. Das Gericht übergibt nicht nur das vollständige Mandat für das Verfahren, sondern entscheidet auch über die Angelegenheit.
Per Olta Andoni, Leiterin der Blockchain-Praxis von Ziliak Law und außerordentliche Dozentin am Chicago-Kent College of Law, bemerkt, dass das Urteil einen erheblichen Rückschlag für Bitfinex darstellt.
Nach dem Gerichtsbeschluss vom 22. Mai, der die endgültige Aussetzung von Dokumenten gewährte, betrachtete Bitfinex den Schritt als einen Schritt näher an der Abweisung von Gerichtsverfahren.
Mit der aktuellen Anordnung ist Bitfinex nun verpflichtet, alle von der NYAG angeforderten Dokumente zusammen mit den zuvor bestellten vorzulegen, erklärt sie.
iFinex erhält nun nach der gerichtlichen Anordnung 90 Tage Zeit, um die angeforderten Dokumente über die Geschäfte und Verbindungen mit den Kunden bereitzustellen.
