Bitisis, eine digitale Währungsbörse mit Sitz im Iran, wurde beschuldigt, einen Exit-Betrug mit Investitionskapital dent durch das Ponzi-System gesammelt wurde. Dies erregte die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden des Landes, die mit der Untersuchung des Falls begonnen hatten.
Bitisis wurde angeblich als Ponzi-Schema betrieben
Nach einem kürzlich Bericht von 8BTC bewarben die Betreiber von Bitisis ihr angebliches Schneeballsystem bei chinesischen Investoren über verschiedene Social-Media-Plattformen wie Douban und Zhihu, einschließlich Baidu. Sie lockten Investoren, indem sie ihnen massive Arbitragemöglichkeiten .
Bevor die Betreiber den Bitisis-Exit-Betrug aufhoben, ermöglichte er den Benutzern, ihre Bitcoin in ihren nativen Token namens IRRT umzutauschen, wonach sie durch ihre sogenannte hohe Prämie wieder in den US-Dollar-unterstützten Stablecoin USDT umgewandelt wurden. Der Auszahlungsprozess ist jedoch langwierig und beinhaltet viele Schwellenwerte.
Bitisis Exit-Betrug schlägt fehl, da Gelder eingefroren wurden
Die Berichte über den Exit-Betrug von Bitisis begannen, nachdem die Investoren Berichten zufolge Nachrichten erhalten hatten, in denen festgestellt wurde, dass die Börse ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hatte. Dies erregte die Aufmerksamkeit der chinesischen Polizei, die dem Bericht zufolge derzeit im mutmaßlichen Fall des Bitisis-Ausstiegsbetrugs untersucht.
Die Börsenbetreiber, die angeblich aus China stammen, versuchten, die Gelder zu waschen, indem sie sie an drei Wallet-Adressen überwiesen, die bei großen digitalen Währungsbörsen geführt werden. Der Exit-Scam von Bitisis konnte jedoch nicht wie geplant funktionieren, da die verärgerten Anleger die Gelder einfrieren konnten.
Die Opfer wandten sich an die Börsen zu dem Fall. Nach sorgfältiger Analyse der Adressen bestätigten die Börsen die Überweisung und froren die Gelder ein. Inzwischen sollen die Betrüger mit anderen betrügerischen Plattformen in vielen Ländern verbunden sein. So sollen sie beispielsweise mit dem venezolanischen „bit-ven.com“ involviert sein.
