Als Reaktion auf den zunehmenden regulatorischen Druck und die jüngsten rechtlichen Herausforderungen Binance , die weltweit führende Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, entscheidende Schritte zur Stärkung seiner Compliance-Maßnahmen.
Binance verschärft die Kontrollen für US-Investoren
Mit der Angelegenheit vertraute Quellen haben offengelegt , dass Binance erstklassige Broker, darunter FalconX und Hidden Road, angewiesen hat, ihre Due-Diligence-Verfahren erheblich zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung dent Verhinderung des Zugriffs von US-Investoren auf seine Plattform.
Die neueste Richtlinie von Binance an Prime Broker sieht die Einführung strengerer Überprüfungsprozesse für Kunden vor, mit besonderem Schwerpunkt auf der dent potenzieller US-Investoren. Diese erweiterten Prüfungen umfassen detaillierte Anfragen zu den Standorten der Kundenbüros, dem Aufenthaltsort der Mitarbeiter und dem Aufenthaltsstatus der Gründer.
Darüber hinaus sind Kunden nun verpflichtet, unterzeichnete Bescheinigungen vorzulegen, die die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen bestätigen.
Reaktion auf behördliche Kontrolle
Dieser Schritt von Binance folgt auf sein Schuldeingeständnis im letzten Jahr, bei dem es Verstöße gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen einräumte, was zu einer bahnbrechenden Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte.
Das US-Justizministerium kritisierte Binance wegen der aktiven Ansprache amerikanischer Kunden unter Missachtung der US-Vorschriften und der Behauptung, die Mitarbeiter der Börse hätten US-VIPs dazu ermutigt, irreführende Standortinformationen anzugeben.
Angesichts der zunehmenden behördlichen Kontrolle hat Binance proaktiv an der Stärkung seines Compliance-Rahmens gearbeitet. Die Börse bekräftigt ihr Engagement für Transparenz und Compliance und betont ihre Bemühungen, die Kriterien für den Zugriff von Endbenutzern auf ihre Plattform klar zu defi .
Binance Compliance-Verpflichtung
Binance bekräftigt sein unerschütterliches Engagement für die Einhaltung von Vorschriften und unterstreicht seine Transparenz bei der Bewertung der Berechtigung von Endbenutzern, auf seine marktführende Liquidität zuzugreifen. Durch Initiativen wie das Binance Link Program möchte die Börse Unternehmen Handels- und Konnektivitätsdienste anbieten und dabei regulatorische Standards einhalten.
Die proaktive Haltung von Binance unterstreicht seine Entschlossenheit, sich in der sich entwickelnden Regulierungslandschaft zurechtzufinden und gleichzeitig seine Position als globaler Marktführer in der Branche für digitale Vermögenswerte zu behaupten.
Die Entscheidung von Binance , über seine Prime-Broker strengere Kontrollen für US-Investoren durchzusetzen, zeigt einen proaktiven Compliance-Ansatz angesichts der verschärften behördlichen Kontrolle.
Durch die Zusammenarbeit mit Interessenvertretern der Branche und die Umsetzung robuster Due-Diligence-Maßnahmen möchte Binance regulatorische Risiken mindern und das Vertrauen und die Transparenz innerhalb seiner Plattform stärken.
Da sich die digitale Asset-Landschaft ständig weiterentwickelt, Binance weiterhin für Compliance und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Durch proaktive Initiativen und transparente Kommunikation möchte die Börse eine sichere und konforme Umgebung für ihre Benutzer schaffen und gleichzeitig die höchsten Standards an Integrität und Professionalität wahren.
Die Bemühungen von Binance , sein Compliance-Framework zu stärken, unterstreichen sein Engagement für die Aufrechterhaltung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Förderung des Vertrauens innerhalb der globalen Community für digitale Vermögenswerte. Mit einem Fokus auf Transparenz und Rechenschaftspflicht ist Binance gut aufgestellt, um regulatorische Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig seinen Nutzern weltweit weiterhin innovative Lösungen anzubieten
