Um betrügerische Aktivitäten in der Kryptowelt zu vermeiden und zu kontrollieren, schließen sich Unternehmen mit anderen Organisationen zusammen. Viele solcher Partnerschaften wurden bis heute gesehen. Partnerschaftsvereinbarung wurde zwischen Binance (einer berühmten Börse) und Chainalysis geschlossen.
Sie gaben jedoch ihre Zusammenarbeit in einer Pressemitteilung vom 17. Oktober 2018 bekannt. Das Hauptmotiv hinter dieser Partnerschaft ist die Entwicklung besserer Möglichkeiten zur Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten und zweifelhafter Transaktionen.
Durch die grenzüberschreitende Expansion verfügt Binance im Vergleich zu anderen Börsen der Welt über das größte Handelsvolumen. Das hohe Handelsvolumen erfordert eine einfache Kontrolle geeigneter Gesetze und Vorschriften. Um diese Anforderung zu erfüllen, konzentriert sich Binance auf die AML- und KYC-Regeln und -Vorschriften.
Daher bot Binance die Partnerschaft an, um die Anti-Geldwäsche zu überwachen und Ihre Kundenregeln zu kennen. Chainalysis ist verantwortlich für die Kontrolle und Binance trac stattfinden.
Es veröffentlichte die Lösung im April 2018 und nannte sie KYT. Mit diesem „Know your Transaction“-Programm Binance trac alle seine Transaktionen.
Darüber hinaus kommentierte der COO von Chainalysis in einer Pressemitteilung, dass in dieser Zeit fast alle Börsen strengen gesetzlichen Vorschriften unterliegen müssen, die von Regulierungsbehörden durchgesetzt werden. Um sie vertrauenswürdig zu machen, müssen Unternehmen daher in die Fußstapfen von Binance treten und die Entwicklung neuer Compliance-Programme zur Kontrolle der Geldwäsche planen.
Diese Partnerschaft war für die Binance notwendig, um weiter zu expandieren, da sie ohne die Erfüllung der von den Regulierungsbehörden auferlegten Regeln nicht die beste Einrichtung für den grenzüberschreitenden Handel liefern kann.
