Binance hat auf einen Brief der US-Senatoren von Anfang März geantwortet, in dem um Informationen über die Geschäftstätigkeit der Börse im Land, einschließlich ihrer Bilanz, gebeten wurde. Laut einem am 18. März veröffentlichten Bericht Binance nicht die angeforderten Finanzdaten; einer anonymen Quelle zufolge hatte die Börse jedoch dennoch die erforderlichen Informationen an die US-Regulierungsbehörden übermittelt.
In dem 14-seitigen Dokument räumte Patrick Hillman, Chief Strategy Officer Binance , frühere Fehler ein und betonte, dass die Börse in den letzten Jahren robuste Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien umgesetzt hat. Trotzdem ging Hillman nicht auf die Bedenken von Senator Markey bezüglich der Transparenz von Binance ein. In seinem Brief bemerkte Hillman: „ Binance nutzt sowohl interne Tools als auch Tools von etablierten Drittanbietern, um Benutzertransaktionen und -profile in Echtzeit zu scannen. Zwischen August 2021 und November 2022 haben die Transaktionsüberwachungssysteme von Binance über 54.000 verdächtige Transaktionen gemeldet, was zu ihrer Aussetzung führte.“
Am 2. März schickten drei US-Senatoren – angeführt von Elizabeth Warren – einen Brief an den CEO Binance , Changpeng Zhao, und den CEO Binance .US, Brian Shroder, in dem sie Bedenken hinsichtlich ihrer Aktivitäten äußerten und die Bilanzen der Unternehmen anforderten. In dem Schreiben wurden Beweise angeführt, die darauf hindeuten, dass Binance und sein amerikanischer Zweig versucht hatten, US-Aufsichtsbehörden zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden US-Dollar zu erleichtern. Darüber hinaus stellten die Senatoren fest, dass „die wenigen Informationen über die Finanzen von Binance die der Öffentlichkeit zugänglich sind, darauf hindeuten, dass die Börse eine Brutstätte illegaler Finanzaktivitäten ist“. Binance hat zuvor behauptet, dass die beiden Unternehmen völlig getrennte Einheiten mit dent Management und Betrieb sind.
Sen. Sherrod Brown forderte verschiedene Dokumente von Binance und seinen Tochtergesellschaften an, darunter alle Bilanzen seit 2017, Grundsatzdokumente zur Bekämpfung der Geldwäsche und ähnlicher Vorschriften sowie Informationen über die Beziehung zwischen Binance und seinem US-Zweig Binance . USA Dies folgt einer Untersuchung der US Securities and Exchange Commission (SEC) im Februar, die angebliche Verbindungen zwischen Binance .US und CEO Changpeng Zhao – und eine offensichtliche Überweisung von rund 400 Millionen US-Dollar von einem Binance .US-Konto an eine ihm unterstehende Handelsfirma – vorsah Kontrolle.
