Binance , die größte Kryptowährungsbörse der Welt, wurde laut einem kürzlich erschienenen Bericht des Financial Crimes Enforcement Network als Hauptgegenpartei in Verbindung mit Bitzlato genannt, einer weniger bekannten Kryptowährungsbörse, die im Verdacht steht, 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern gewaschen zu haben ( FinCEN).
Abgesehen von Binance gehören zu den anderen bemerkenswerten Börsen, die an Transaktionen mit Bitzlato beteiligt waren, der mit Russland verbundene Darknet-Marktplatz Hydra und das angebliche Ponzi-Schema Finiko, das angeblich in Russland ansässig ist, sowie Local Bitcoin s. FinCEN erklärte :
Ungefähr zwei Drittel von Bitzlatos Top-Empfangs- und Sendepartnern sind mit Darknet-Märkten oder Betrug verbunden. Beispielsweise waren die drei wichtigsten empfangenden Kontrahenten von Bitzlato nach Gesamtbetrag der zwischen Mai 2018 und September 2022 erhaltenen BTC: (1) Binance , ein VASP; (2) der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra; und (3) das angeblich in Russland ansässige Schneeballsystem The Finiko.
FinCEN
Obwohl noch unklar ist, ob Binance direkt in Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit der russischen Börse verwickelt war, wirft diese Nachricht einige Fragen über sein Engagement für ordnungsgemäße Compliance-Prozesse auf.
Die Börse hat jedoch erklärt, dass sie erfreut ist, eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung internationaler Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen gespielt zu haben.
Laut einem Sprecher von Binance spiegelt dies das tron Engagement des Unternehmens wider, mit Regierungsbehörden auf allen Ebenen rund um den Globus zusammenzuarbeiten.
Das Unternehmen sagt, es nehme seine Verantwortung ernst und hoffe, dass andere Akteure der Branche diesem Beispiel folgen werden, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Die mutmaßliche Beteiligung von Binance an der Emission von Bitzlato wirft weitere Sorgen über den Betrieb der Börse sowie mögliche Beziehungen zu Russland auf.
Insbesondere war Binance eine der Börsen, die beschlossen, nach der Verabschiedung des achten Sanktionspakets der Europäischen Union gegen die Nation weiterhin nicht sanktionierte Russen zu bedienen.
Behörden sagen, dass Bitzlato mit Betrug in Verbindung gebracht wird
Diese Offenlegung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Behörden in den Vereinigten Staaten ernsthafte Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bitzlato eingeleitet haben.
Diese Behörden werfen dem Unternehmen Geldwäsche und angebliche Beihilfe zur Umgehung von gegen Russland verhängten Sanktionen vor.
Anatoly Legkodymov, der Schöpfer von Bitzlato, wurde am 17. Januar in Miami vom Federal Bureau of Investigation im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen das Unternehmen in Gewahrsam genommen.
Laut dem, was FinCEN in der Anordnung sagte, sind etwa zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Kontrahenten von Bitzlato mit Betrug oder Darknet-Marktplätzen verbunden.
Die Agentur behauptete, dass Bitzlato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährung im Wert von insgesamt 406 Millionen US-Dollar durch Betrug, 224 Millionen US-Dollar von Darknet-Marktplätzen und 9 Millionen US-Dollar von Ransomware-Tätern gesammelt habe.
