Die milliardenschwere BNB des Kryptowährungs- Börsenriesen Binance wandte sich gegen die Vorwürfe der Beteiligung an der in Nigeria laufenden Inhaftierung seines Leiters für Financial Crime Compliance (FCC), Tigran Gambaryan, weder nach rechts noch nach links.
Die ICPC hat mit der Bekanntgabe von Anklagen gegen Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, den Binance -Regionalmanager für Afrika, begonnen, die im Februar von den nigerianischen Behörden festgenommen wurden. Anjarwalla hingegen soll am 25. März aus dem Land geflohen sein. Gambaryan ist inzwischen eingesperrt.
Vorwürfe und Binance Antwort
Die Inhaftierung von Gambaryan und Anjarwalla stand in direktem Zusammenhang mit den Vorwürfen, den Wechselkurs der nigerianischen Landeswährung als Naira auf die oberste Liste setzen zu wollen, sowie mit den Verbrechen im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung. Am selben Tag lehnte Binance Gambaryan von seiner Verantwortung für finanzielle Entscheidungen ab und er hatte keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen.
Während der laufenden Gespräche zwischen der Börse und nigerianischen Regierungsbeamten versuchte ein Beamter Binance , die nigerianischen Behörden aufzufordern, Gambaryan nicht für schuldig zu erklären. Der Vortrag selbst war für Gambaryan ein besonderer Höhepunkt, da er als Plattform für seine berufliche Laufbahn diente und seine Rolle als Kollaborateur der nigerianischen Behörden in verschiedenen Momenten vor seiner Verhaftung hervorhob.
Binance bezog sich auf den Mann Gambaryan und sein FCC-Team, das mehr als 600 Mal mit der nigerianischen Regierung bei der Bereitstellung von Informationsanfragen zusammengearbeitet habe. Durch solche Kooperationen können Ermittler die gewünschten Informationen erhalten und zur Aufklärung zahlreicher Fälle wie Betrug, Geldwäsche, Erpressung, Entführung und Erpressung beitragen. Binance würdigte unter anderem die Leistung des Teams, insbesondere die Schulung der nigerianischen Justizbeamten, bei der es um die Details der Mechanismen digitaler Vermögenswerte ging.
Gerichtsverfahren und Klage wegen Menschenrechtsverletzungen
Wie erwartet wird das Verfahren gegen die NGO vor dem Eastern High Court fortgesetzt, wobei eine weitere Klage beim Federal High Court in Abuja wegen Menschenrechtsverletzung eingereicht wurde. Lokale Medien berichteten jedoch, dass das Duo am 4. April wegen Steuerhinterziehung vorgeladen wurde.
Während sich die aufeinanderfolgenden Schritte des Rechtsdramas entfalten, Binance Beharrlichkeit bei der Klärung aller Angelegenheiten mit den nigerianischen Behörden im Dialog. Im Dialog konzentrierte sich der Gesandte auf die Unterstützung und Bereitschaft, alle Ängste des Landes gegenüber der Regierung in den Vordergrund zu stellen.
Die Inhaftierung von Tigran Gambaryan, dem Compliance-Chef von Binance in Nigeria, hat zu Kontroversen und Vorwürfen der Einmischung in Wechselkurse und Steuerhinterziehung geführt. Indem Binance sich gegen mögliche Lügen der Medien über seine Rolle als Gambaryan wendet und betont, dass er keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hat, hat er seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, fair auf die laufenden Gespräche zwischen den nigerianischen Behörden zur Beilegung dieses Missverständnisses zu reagieren .
Gambaryan und Anjarwalla stehen vor der Herausforderung, im Gerichtsverfahren durch eine Klage wegen Menschenrechtsverletzung Gerechtigkeit zu erlangen. Während sie geduldig auf die Anklage wegen Steuerhinterziehung warten, streben sie nach Wiedergutmachung für die Menschenrechtsverletzungen. Die Veranstaltung impliziert, dass Binance sich der Suche nach Lösungen für dieses Problem widmet, indem es mit den formellen Behörden Nigerias kommuniziert und interagiert.
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