lokalen Medienbericht ein hochrangiger Binance , Tigran Gambaryan, kürzlich bei einem Gerichtsauftritt wegen Geldwäschevorwürfen auf nicht schuldig bekannt haben
Rechtliche Herausforderungen für Binance Führungskräfte in Nigeria
Gambaryan war seit Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla in Nigeria inhaftiert, nachdem die nigerianischen Behörden behauptet hatten, Binance sei an der Abwicklung illegaler Transaktionen in Milliardenhöhe und an der Manipulation des Wechselkurses des nigerianischen Naira beteiligt gewesen. Während Gambaryan auf seinen Prozess wartet, berichtete Cryptopolitan zuvor, dass er bis zum 19. April eine Freilassung gegen Kaution beantragen kann.
Gambaryans Anwalt, Chukwuka Ikuazom, behauptete, dass sein Mandant, obwohl er zusammen mit seinem Mitangeklagten, der ein Flüchtling war, angeklagt sei, nicht befugt sei, für ihn zu plädieren.
Im März entkam Anjarwalla aus der Haft und beide Führungskräfte haben seitdem die nigerianische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen verklagt. Binance , Gambaryan und Anjarwalla der Steuerhinterziehung beschuldigt Ebenso hat ihnen die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Geldwäsche vorgeworfen.
Binance auf dem Prüfstand
Binance hatte zuvor angekündigt , dass Gambaryan nicht für das Unternehmen verantwortlich gemacht werden sollte, da er nicht über die Entscheidungsbefugnis verfüge, ein Gericht in Nigeria hat der Klage stattgegeben. Es wird berichtet, dass Richterin Emeka Nwite argumentierte, Gambaryan und Anjarwalla hätten zuvor mit den Behörden des Landes über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens Kontakt aufgenommen und könnten daher möglicherweise als dessen Vertreter agieren.
Dem Bericht zufolge sagte der Richter, dass eine Person, die in Nigeria nicht physisch präsent ist, aber über einen physischen Vertreter in Nigeria verfügt, über diesen Vertreter bedient werden kann.
Gambaryan bekannte sich in fünf Anklagepunkten nicht schuldig – in einer davon wird er außerdem zusammen mit Anjarwalla und Binance beschuldigt, durch den Kryptowährungsaustausch illegale Wechselkursmanipulationen in Nigeria begangen zu haben. Diese Handlung soll ein Fehler gemäß Abschnitt 29(1)(C) des Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act sein.
