US-Behörden die Verbindungen zwischen Hedgefonds und der Binance auf mögliche Geldwäschedelikte.
Die US-Staatsanwaltschaft im Western District of Washington in Seattle hat den Investmentfirmen eine Vorladung zugestellt, wie ungenannte Personen aus der Washington Post zitierten, in denen Dokumente über Gespräche mit Binance in den letzten Monaten angefordert wurden.
Rechtsexperten behaupten, dass die angeblich ausgestellten Vorladungen nicht darauf hindeuten, dass Anklagen gegen die Kryptowährungsbörse oder Hedgefonds erhoben werden, da die Regierung immer noch die verfügbaren Informationen prüft und die Möglichkeit einer Einigung mit Binance .
Seit 2018, als Staatsanwälte begannen, eine Reihe von Fällen zu untersuchen, in denen illegale Gelder durch die Börse flossen, wird die Krypto-Börse in den USA untersucht. Nicht lizenzierte Geldtransfers, ein Geldwäscheplan und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen sind mutmaßliche Straftaten.
Krypto-Börsen, die in den Vereinigten Staaten „erhebliche“ Geschäfte tätigen, sind gemäß dem Bank Secrecy Act verpflichtet, sich beim Finanzministerium zu registrieren und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
Binance in den USA untersucht
Trotz großer Ausgaben für Compliance-Prozesse räumte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer der Krypto-Börse, gegenüber der Washington Post ein, dass der anfängliche Ansatz des Unternehmens zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unbefriedigend war.
Binance ist der Association of Certified Sanctions Specialists, kurz ACSS, beigetreten, um den verhängten Sanktionen nachzukommen. Die Kryptowährungsbörse gab am 6. Januar bekannt, dass die ACSS eine Zertifizierungsschulung für ihr Sanktions-Compliance-Team organisieren würde.
Die Standards des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und potenzielle Gefahren von Verstößen werden in der ACSS-Schulung für das Team von Binance .
Nachdem Binance wegen Unreguliertheit kritisiert wurde, trat es kürzlich der amerikanischen Krypto-Interessenvertretung Chamber of Digital Commerce bei. Die Gruppe unterstützt eine Reihe öffentlicher Richtlinien, wie z. B. Steuerparität für digitale Vermögenswerte, Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Regeln für den Austausch von Kryptowährungen, weniger defi regulatorische Leitlinien für Sicherheitstoken und Studien zu digitalen Währungen von Zentralbanken.
