TL; DR-Aufschlüsselung
- Betrüger wegen 160-Millionen-Dollar-Kryptobetrug inhaftiert
- Der Betrüger war mit dem Morris-Betrug verbunden
- Indien verzeichnet eine hohe Rate an Krypto-Betrug
Behörden in Indien haben einen Betrüger festgenommen, der an einem Krypto-Betrug beteiligt war, bei dem mehr als 160 Millionen US-Dollar von Investoren betrogen wurden. Nach Angaben der Enforcement Directorate war Abdul Gafoor ein Mitglied der Betrüger, die am Fall Morris Coin beteiligt waren. Die Ermittlungen zu dem Fall begannen im Januar 2020, und die Ereignisse haben sich seitdem fortgesetzt. Als Nachrichtendienst des indischen Finanzministeriums bekämpft ED hochkarätige Fälle in ganz Indien.
Der Betrüger hatte Verbindungen zum Morris-Betrug
ED wurde der Fall letztes Jahr zugewiesen, nachdem viele Petitionen und Beschwerden von Investoren gegen die Betreiber der betrügerischen Investition gemeldet wurden. Investoren bemerkten auch die skizzenhafte Haltung des CEO, Nishad K. Der Betrüger fungiert als Direktor für Stox Brokers, das Unternehmen, das zum Waschen von Geldern verwendet wird, bevor es sie an andere Unternehmen weiterleitet.
Die Behörden erwähnten auch, dass der Betrüger gemäß dem AML-Gesetz inhaftiert war und bis zum Prozess in Polizeigewahrsam gehalten werden würde. Es gibt auch Berichte, dass die Polizei das Gericht ersuchen wird, ihnen das Gewahrsam des Betrügers zu gewähren, da er sich als wertvolle Hilfe bei ihrer Suche nach anderen Mitgliedern seiner Bande erweisen kann.
Indien verzeichnet eine hohe Rate an Krypto-Betrug
Die Mainstream-Medien verbreiteten den Fall, in den das Krypto-Unternehmen verwickelt war, erstmals, nachdem ein Investor im September 2020 gegen den Betrüger geklagt hatte. Die Beschwerde soll sich auf die Dauer des Unternehmensplans bezogen haben, der 300 Tage umfasste. Rasch luden die Behörden den CEO Nishad zu einem Gespräch ein und ließen ihn gegen Kaution frei. Während der Zeit erkannte die Polizei das Ausmaß des Verbrechens nicht, da sie dachte, es sei etwas Schwaches.
Tage nachdem Nishad auf Kaution freigelassen worden war, floh er aus dem Land und fiel aus dem Radar der Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen nahm die Polizei sieben Personen fest, die mit dem Fall in Verbindung standen. Die Polizei fand heraus, dass die Betrüger ahnungslose Anleger um Gelder in Millionenhöhe betrogen hatten. Die sieben festgenommenen Personen fungierten als Sammelstelle für das Unternehmen.
Investoren würden die Gelder auf ihre Konten einzahlen und sie wiederum an Nishad senden. In den letzten Monaten gab es in ganz Indien einen zunehmenden Betrugsfall im Kryptosektor. Vor einigen Wochen wurden vier Personen wegen eines Bitcoin -Betrugsfalls festgenommen. Ein weiterer Fall war der eines Polizisten und einer anderen Person, die wegen Diebstahls von Bitcoin das als Beweismittel eingeschlossen war.
