TR; DR-Aufschlüsselung
- Elf Personen in Indien wegen angeblichen Betrugs in Höhe von 5,4 Millionen Dollar festgenommen
- Der Angeklagte soll Investoren mit hohen Renditeversprechen gelockt haben
Bei dem, was als bisher größter Kryptowährungsbetrug Indiens angepriesen wird, haben die Behörden am Wochenende 11 Personen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrug festgenommen, bei dem 2.000 Menschen 5,4 Millionen US-Dollar (400 Millionen INR) verloren haben.
Die Angeklagten sollen Investoren mit hohen Renditeversprechen durch ein Ponzi-System angelockt haben, bei dem die Gelder neuer Investoren verwendet werden, um frühere Investoren zu bezahlen. Dies ist eines der ersten großen Durchgreifen gegen betrügerische Aktivitäten in Indiens aufstrebender Kryptowährungsindustrie.
Nishid Wasnik war der mutmaßliche Anführer der Verschwörung, der die Website seines Unternehmens täuschte, um den Anschein eines kontinuierlichen Wachstums der Investitionen zu erwecken und Opfer anzulocken, bevor er zwischen 2017 und 2021 Geld von ihren Konten stahl.
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Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin (BTC), sind weitaus sicherer als typische Finanzsysteme; Dennoch bedeutet dies nicht, dass die Umwelt frei von Betrug und Schwindel ist. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Kryptowährungsprojekte sowie ICOs und Börsen als Betrug entlarvt, und jetzt ist ein solches Szenario in Asien aufgetaucht.
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Das Haus wurde laut lokalen Quellen von einer Entität namens „Preston Echols“ gehalten. Dieselben Quellen zufolge umfasste das Eigentum etwa zweihundertachtzig Bitcoin (280 BTC) im Wert von etwa 2,9 Millionen Dollar sowie Land im Wert von etwa 2,6 Millionen Dollar.
Nach der Beschlagnahme nahmen Rakesh Savanis Befürchtungen zu. Der ICO-Preis betrug nur 20 Cent, das Renditeversprechen lag also bei mindestens 300.000 % der Anfangsinvestition. Gleichzeitig behauptete er, dass die meisten Coins illegal erworben wurden. Angesichts der Verhaftung des Leiters des Projekts im vergangenen Jahr in Indien überrascht es nicht, dass Savani durchsucht wurde.
