In einer Zeit, in der Russland von westlichen Sanktionen umgeben ist, scheinen Betrügereien ihre Aktivitäten angekurbelt zu haben. Viele russische Betrügereien bieten Zugang zu Krypto-Assets, während sie behaupten, von ausländischen Behörden dafür lizenziert zu sein. Die russische Zentralbank berichtete, dass der Großteil der Finanzpyramiden in Russland auf die eine oder andere Weise Kryptowährungen verwendet.
Inmitten westlicher Sanktionen machen russische Pyramiden das Beste aus der Popularität von Krypto
Ein neuer Bericht zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten auf dem russischen Finanzmarkt zeigt, dass mehr als 56 % der Pyramidensysteme in der Föderation des Landes im ersten Halbjahr 2022 Mittel in verschiedenen Kryptowährungen beschafft oder Kryptoinvestitionen beworben haben. Eine sehr große Anzahl von Einrichtungen war an solchen Aktivitäten beteiligt.
Die russische Nachrichtenagentur RBC zitierte, dass die Sanktionen des Westens gegen Russland aufgrund des Konflikts Russlands mit der Ukraine die Arbeitsbedingungen für viele legale Finanzinstitute im Land erheblich verändert haben und Betrüger die Situation offensichtlich ausgenutzt haben.
Während die Menschen nach anderen möglichen Anlagemöglichkeiten suchten, reagierten die Russen auf diese Forderung mit neuen Finanzpyramiden. Die Zentralbank von Russland (CBR) als Währungsbehörde des Landes erklärte, dass diese Finanzpyramiden eine kurze Lebensdauer hatten und größtenteils kleine Systeme waren.
Zwischen den Monaten Januar 2022 und Juni 2022 konnte die Währungsbehörde überraschend viele solcher Betrügereien feststellen. Es gab mehr als 2.200 Projekte, Unternehmen und Einzelunternehmer im Land, die Anzeichen aufwiesen, die auf illegale Finanzaktivitäten hindeuteten. Wie im Bericht erwähnt, ist diese Zahl etwa dreimal so hoch wie die Zahlen aus denselben Monaten im Jahr 2021.
Krypto ist jedoch nicht der einzige Markt, auf den sich solche Unternehmen konzentriert haben, da mehr als 670 von ihnen auch auf den Wertpapiermarkt abzielten. Nach Angaben der russischen Zentralbank behaupteten diese Projekte oder Unternehmen oft, von einer Aufsichtsbehörde in einer anderen Gerichtsbarkeit autorisiert zu sein, um Gelder ausschließlich in Kryptowährung oder ausländischer Fiat-Währung zu sammeln.
Um gegen solche Aktivitäten vorzugehen, hat die Währungsbehörde die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, die Telekom-Aufsichtsbehörde von Roskomnadzor, den Bundessteuerdienst und die Registrierstellen für Domainnamen benachrichtigt. Die Zentralbank arbeitet auch regelmäßig daran, verdächtige Websites zu blockieren, und führt Aufzeichnungen über eine schwarze Liste von Unternehmen, die wahrscheinlich illegal im russischen Finanzsektor tätig sind.
CBR ermöglicht Börsen den Handel mit digitalen Vermögenswerten
Die russische Zentralbank hatte zuvor vorgeschlagen, den Börsen den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu erlauben. Als Währungsbehörde des Landes hat CBR nun bereits für den Monat Mai einen Anstieg der Zahl neuer Finanzpyramiden gemeldet, die sich das Krypto-Thema zunutze machen.
Ein Grund für das Wachstum von Finanzpyramiden war die finanzielle Ungewissheit, die das Interesse an Systemen rund um Investitionsmöglichkeiten im Bereich der digitalen Assets nur noch verstärkte.
Gleichzeitig schlug das russische Innenministerium Anfang dieser Woche vor , dass die Behörden in Moskau eine strafrechtliche Haftung für diejenigen einleiten sollten, die Geldwäschedienste für die Betrüger erbringen. Wenn der Gesetzgeber den Rat des Ministeriums befolgt, könnten diese Personen oder Organisationen, die sich um Betrüger kümmern, bei denen es sich manchmal auch um ahnungslose Personen handeln kann, die Betrügern erlaubt haben, ihre Krypto-Geldbörsen und Bankkonten zu verwenden, bis zu sieben Jahre Gefängnisstrafe bekommen Beteiligung an solchen illegalen Aktivitäten.
