Jai Hamid

Autor
Jai Hamid

Jai Hamid

Autor

Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die Weltwirtschaft und geopolitische Ereignisse mit Markteinfluss. Sie hat für Blockchain-Fachpublikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierungen und makroökonomische Trends verfasst. Sie absolvierte die London School of Journalism und präsentierte ihre Kryptomarkt-Analysen bereits dreimal in einem der führenden afrikanischen Fernsehsender.

Artikel des Autors

  • Liechtenstein passt Blockchain-Gesetze an die sich entwickelnde Kryptolandschaft an

    Liechtensteiner Regierungsbeamte sollen in Kryptowährung bezahlt werden
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • Biden und McCarthy wollen die Blockade der US-Schuldenobergrenze durch einen Zahlungsausfall auflösen

    Bidens und McCarthys riskanter Plan zur Abwendung einer Wirtschaftskatastrophe
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • Everledger bricht aufgrund fehlender Finanzierung zusammen

    Blockchain-Startup Everledger scheitert trotz Unterstützung von Tencent
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • UNS.

    Kryptogiganten verlassen den US-Markt und wenden sich dem MENA-Raum zu
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • USA-China

    China möchte seine Beziehungen zu den USA stabilisieren.
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • Nigeria setzt auf Blockchain, die Politik könnte die digitaledentbeeinflussen

    Nigerias Blockchain-Revolution hat ein Problem
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • Aave DAO stimmt Vorschlag zur Bereitstellung im Ethereum Layer 2 Metis Netzwerk zu

    Aave DAO beschleunigt Wachstum durch neue Vorschlagsgenehmigung
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • Die französische Niederlassung von Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, steht im Fokus einer Voruntersuchung des Finanzermittlungsdienstes unter der Leitung der spezialisierten interregionalen Gerichtsbarkeit in Paris. Die im Februar 2022 eingeleitete Untersuchung konzentriert sich auf den Verdacht illegaler Kundenakquise und schwerer Geldwäsche. Diese Vorwürfe haben Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der französischen Finanzvorschriften durch die Plattform geweckt. Die Untersuchung zielt insbesondere auf BinanceVersäumnisse bei der Erfüllung der Pflichten im Rahmen der sogenannten „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) ab. KYC-Verfahren verpflichten Finanzdienstleister zur Durchführung notwendiger Prüfungen, um zu verhindern, dass ihre Plattformen zur Geldwäsche missbraucht werden. Es besteht der Verdacht, dass Binance diese Pflichten vernachlässigt und dadurch möglicherweise illegale Finanzaktivitäten über seine Plattform ermöglicht hat. Die französischen Behörden haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität in der Kryptowährungsbranche verstärkt. Die Untersuchung der mutmaßlich illegalen Kundenakquise durch Binancespiegelt die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in der Branche wider. Durch die Überprüfung der Einhaltung der KYC-Verfahren durch Binancewollen die Behörden die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Maßnahmen durch die Plattform sicherstellen und Anleger schützen. Unterpunkt 2: Verdacht auf schwere Geldwäsche. Zusätzlich zu den Vorwürfen illegaler Kundenakquise steht Binance auch im Verdacht der schweren Geldwäsche. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Geldwäschehandlungen von Tätern, die durch Straftaten Gewinne erzielten. Dieser Aspekt der Ermittlungen deckt sich mit einigen der Vorwürfe der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) in ihrem jüngsten Verfahren gegen Binance. Die SEC erhob am 5. Juni 2022 Anklage gegen Binance wegen Umgehung von Wertpapiergesetzen. Die Vorwürfe legen nahe, dass Binance seine Dienste amerikanischen Kunden illegal angeboten hat. Die SEC merkte an, dass Binance bis August 2021 nicht von allen Kunden die Ausfüllung von KYC-Dokumenten verlangte. Das Fehlen strenger KYC-Verfahren weckte Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs der Plattform für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten. Der Verdacht auf schwere Geldwäsche unterstreicht die Bedeutung robuster Regulierungsmaßnahmen in der Kryptowährungsbranche. Weltweit konzentrieren sich Regulierungsbehörden verstärkt auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Die Untersuchung der mutmaßlichen schweren Geldwäsche bei Binanceerinnert uns daran, dass weiterhin Anstrengungen unternommen werden müssen, die Integrität des Finanzsystems zu wahren und Anleger zu schützen.

    Binance wird Bitcoin Lightning-Netzwerk integrieren
    Nachrichten vom 8. Mai 2023
  • Bitcoin

    Bitcoin Netzwerk befindet sich im Chaos – hier ist der Grund
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • BitcoinBRC20-Token erleben einen atemberaubenden Kursanstieg – Details

    BitcoinBRC20-Token erleben atemberaubenden Kursanstieg – Details
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • Binance stoppt Bitcoin Auszahlungen – Was ist da los?

    Binance stoppt Bitcoin Auszahlungen – Was ist da los?
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • Warren Buffett

    Warren Buffett enthüllt erschreckende Wahrheit über die US-Wirtschaft
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • Russland beschuldigt die USA des Drohnenangriffs des Kremls

    Russland erlangt finanzielle Freiheit durch digitale Vermögenswerte – Wie?
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • UNS.

    Im Zuge der sich verschärfenden Bankenkrise ist mit dem Scheitern weiterer US-Banken zu rechnen
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • Deloitte leistet Pionierarbeit bei der Blockchain-Integration für digitaledent

    Deloitte leistet Pionierarbeit bei der Blockchain-Integration für digitaledent
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • DEUS Finance

    Massiver Stablecoin-Hack erschüttert DEUS Finance – 6 Millionen Dollar gestohlen
    Nachrichten vom 7. Mai 2023
  • UBS

    UBS ist bereit, Credit Suisse mit neuer Führungsriege anzugreifen
    Nachrichten vom 6. Mai 2023
  • Die FDIC erwägt eine neue Strategie zur Förderung von Übernahmeangeboten gescheiterter Kreditgeber

    Die FDIC erwägt eine neue Strategie zur Förderung von Übernahmeangeboten gescheiterter Kreditgeber
    Nachrichten vom 6. Mai 2023
  • Die Preisgestaltung Voyager -Anlagen wird im März von der UCC festgelegt

    Der Erstattungsplan von Voyagernimmt eine neue Wendung
    Nachrichten vom 6. Mai 2023
  • Fedi wird durch eine Finanzspritze von 17 Millionentron

    Fedi wird durch eine Finanzspritze von 17 Millionen Dollartron
    Nachrichten vom 6. Mai 2023
  • Die Bedrohung durch KI ist größer als der Klimawandel. Warum?

    Die Bedrohung durch KI ist größer als der Klimawandel – warum?
    Nachrichten vom 6. Mai 2023
  • Do Kwon wurde nach seiner Festnahme in Montenegro in den USA angeklagt

    Südkorea bittet um die Auslieferung von Do Kwon
    Nachrichten vom 5. Mai 2023