Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika haben Zoobia Shahnaz, eine Amerikanerin, die Terrorismus mit BTC finanziert, . Shahnaz wurde vor einem Bundesgericht zu 13 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt, die sie tat, um den Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS) zu unterstützen.
Im Rahmen ihrer Operationen versuchte die Amerikanerin, den Terrorismus mit BTC zu finanzieren, amerikanische Finanzinstitute zu betrügen. American Express, Chase, Discover gehören zu der Liste der Institutionen, die sie zu betrügen versuchte. Berichten zufolge versuchte Shahnaz, nachdem er erfolgreich rund 150.000 US-Dollar gewaschen hatte, nach Syrien zu ziehen, um vollständig Mitglied der bekannten Terroristengruppe zu werden .
Shahnaz bestritt jedoch, dass sie eine Amerikanerin sei, die den Terrorismus mit BTC finanziert, behauptete jedoch, ihre Spenden sollten Flüchtlingen in Syrien helfen.
Geldwäsche, illegale Geschäfte und andere Laster sind einige der Probleme, mit denen Kryptowährungen konfrontiert sind. Digitale Assets sind dezentralisiert und anonym. Es ist nahezu unmöglich herauszufinden, wer Transaktionen durchgeführt hat. Diese Krypto-Funktionen machen es in bestimmten Ländern illegal oder regulieren es streng, da sie sicherstellen, dass Krypto-Tauschbörsen Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) und Know-Your-Customer-Routinen (KYC) durchführen, um die kriminelle Finanzierung einzudämmen.
Amerikanische Terrorismusfinanzierung mit BTC von Shahnaz
Nachdem Shahnaz versucht hatte, Finanzinstitute in Amerika zu betrügen, um ihre tron , darunter den IS, zu finanzieren, erhielt sie angeblich Kredite und Kreditkarten unter falschem Vorwand und kaufte Kryptos, um sie über Pakistan, China und die Türkei an den IS zu senden.
Berichten zufolge machte sie sich irgendwann im Jahr 2017 auf den Weg nach Syrien, als die Behörden sie daran hinderten, aus den USA auszufliegen. Shahnaz wurde später im selben Jahr festgenommen.
Shahnaz scheint jedoch das Glück zu haben, 13 Jahre Gefängnisstrafe zu bekommen, wenn man das Gewicht ihres Verbrechens und der Anklage gegen sie bedenkt. Das Hervorheben ihrer wohltätigen Arbeit im letzten Jahrzehnt als Freiwillige bei der Syrian American Medical Society wirkte sich zu ihren Gunsten aus, anstatt etwa 110 Jahre Gefängnisstrafe einzusacken.
Andere Krypto-Kriminelle haben das Buch geworfen
Die Natur von Kryptos macht sie zu einem sicheren Hafen für Kriminelle, um Gräueltaten zu begehen. jedoch gelungen, Kriminelle zu verhaften, die damit im Begriff waren, Verbrechen fortzusetzen . Berichten zufolge wurde ein US-Bürger aus Washington DC wegen Geldwäsche über die lokale Bitcoin Plattform festgenommen. Vor der Festnahme hatte der Verdächtige bereits über 120.000 Dollar in cash .
Tokio verhaftete in gleicher Weise zwei Verdächtige im Zusammenhang mit einem 580-Millionen-Dollar-Hack einer Krypto-Börsenfirma. Die Behörden von Tokio sagten aus, dass sie die Verhaftung dank der trac von Krypto-Transaktionen mit Blockchain und besseren KYC-Austauschrichtlinien vorgenommen haben.
