Die aktualisierte FCA-Warnliste , die am Montag von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) veröffentlicht wurde, enthielt die Namen mehrerer neuer Fintech- und Kryptofirmen und gab speziell eine Empfehlung gegen einen Betrüger von Ignis Markets, einer von der FCA autorisierten Agentur, heraus.
Die offizielle Regulierungsbehörde des Vereinigten Königreichs für über 58.000 Finanzdienstleistungsunternehmen hat die Einzelheiten der Unternehmen veröffentlicht, die entweder nicht autorisiert sind oder die Klonnamen der regulierten Unternehmen verwenden. Einige der neuesten Ergänzungen zu dieser ständig wachsenden Liste sind Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund und Olympius Global.
FCA-Warnliste warnt vor Klon von Ignis Markets
Die Aufsichtsbehörde warnt den lebhaften britischen Investmentmarkt und rät den Anlegern, nicht auf die Betrugstaktiken hereinzufallen, die diese betrügerischen Unternehmen häufig anwenden.
Laut der Ankündigung bietet ein Betrüger mit dem Namen Ignis Markets ohne Genehmigung Finanzprodukte und -dienstleistungen im ganzen Land an. Daher müssen die Anleger äußerst vorsichtig sein, mit wem sie es zu tun haben, bevor sie große Geldsummen investieren.
Wir fordern die Anleger dringend auf, sich vor einigen Betrügern in Acht zu nehmen, die versuchen, die Anleger mit dem Versprechen einer besseren Rendite dazu zu bringen, riesige Geldsummen auszugeben, sagte die FCA in der Ankündigung.
Überraschender ist, dass die FCA-Warnliste Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen enthält, die Kunden in Großbritannien unzulässige Anlagedienstleistungen anbieten. Es hebt ein besonderes Krypto-Handelsunternehmen hervor, das eine bis zu 200-fache Hebelwirkung bietet.
Alle Fintech- und Kryptofirmen müssen eine Genehmigung von uns erhalten, bevor sie ihre Dienstleistungen auf Kunden in Großbritannien ausdehnen. Während einige sie anbieten, während das Genehmigungsverfahren noch läuft, führen andere absichtlich Pläne durch, behauptete die FCA.
Fallen Sie nicht auf Kaltakquise-Taktiken herein, FCA
Um die Firma zu beleuchten, die sich wissentlich als die von der FCA genehmigten Ignis Markets ausgibt, sagte die FCA, dass die Person(en), die hinter diesem Betrug stehen, sich an die Menschen wendet und versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie echt sind. Das ist ein perfektes Beispiel für ein Klonunternehmen, erklärte FCA.
Jede Person im Vereinigten Königreich muss sich vor dieser weit verbreiteten Taktik in Acht nehmen, bei der sie von einem Unternehmen angerufen wird, das einen echten Firmennamen und eine Referenznummer angibt. Das ist ein Scherz. Achtung, FCA bestand darauf.
Unterdessen war die britische Finanzaufsicht in letzter Zeit wachsam gegenüber den Kryptowährungsfirmen, die die neuesten Richtlinien zu Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) nicht einhalten. In einem Versuch, gegen Terrorfinanzierung und Schwarzmarktaktivitäten vorzugehen, kündigte die britische FCA daher Anfang dieses Jahres an, dass sie die regulatorischen Verpflichtungen von Kryptofirmen überwachen und sicherstellen würde, dass es keinen Zahlungsverzug gibt.
