Am Dienstag hat das US-Justizministerium (DOJ) entsiegelt , die angeblich an einem millionenschweren Krypto-Mining-Ponzi-System beteiligt waren. Die Angeklagten betrogen ahnungslose Investoren um 20 Millionen Dollar aus Investitionen in ihr digitales Währungshandels- und Bergbauunternehmen AirBit Club, das nicht existiert.
US-Staatsanwälte beschuldigen fünf Personen des Krypto-Mining-Ponzi-Schemas
Nach dem Bericht des DOJ gehören zu den Angeklagten Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan und Scott Hughes. Die Gruppe, die jetzt in Gewahrsam ist, suchte angeblich nach Investitionen für ihr nicht existierendes Unternehmen und versprach potenziellen Investoren eine außergewöhnliche Rendite.
Das Krypto-Mining-Ponzi-Schema entstand 2015 von RODRIGUEZ und DOS SANTOS, die später MILLAN und AGUILAR als Vermarkter rekrutierten. Die fälschlicherweise angepriesene AirBit Club-Einnahmen würden aus Krypto-Mining- und Handelsaktivitäten generiert. Also sagten sie den Opfern, dass sie passiv hohe Renditen erzielen würden, sobald sie ihren Mitgliedschaftsplan gekauft hätten.
Gefälschte Versprechungen hoher Renditen
Langfristig haben die Angeklagten ihre Versprechen nicht gehalten. Darüber hinaus handelte es sich um ein Krypto-Mining-Ponzi-Schema, das gar nicht existiert, wie die Staatsanwälte behaupteten. Sie nutzten den Erlös, um sich zu bereichern, indem sie luxuriöse Gegenstände wie Häuser, Autos, Schmuck kauften, heißt es in dem Bericht.
Die amtierende US-Anwältin Audrey Strauss kommentierte in dem Bericht:
„Wie behauptet, haben die Angeklagten einen uralten Investitionsbetrug neu interpretiert, indem sie außergewöhnliche garantierte Renditen auf Phantominvestitionen in Kryptowährungen versprachen. Dank HSI sind die Angeklagten in Untersuchungshaft und mit schweren Strafanzeigen konfrontiert.“
Es wurde gesagt, dass die Gruppe mindestens 20 Millionen Dollar aus ihrem Krypto-Mining- Ponzi-Schema-Geschäft .
Dos Santos, Rodriguez und Millan wurden wegen Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug angeklagt. Aguilar wurde wegen einer Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt. Hughes wurde wegen einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und einer Anklage wegen Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug angeklagt.
