Das US-Justizministerium (DOJ) hat Kryptowährungen im Wert von 6,5 Millionen Dollar beim Betreiber des Banana Fund beschlagnahmt.
Der namentlich nicht genannte Administrator plante und führte angeblich einen Plan durch, um Investoren mit „zwischenstaatlichen Kabeln“ zu betrügen. Das Projekt wurde vom US-Geheimdienst untersucht, der gegen den Betreiber Verwirkungsklage
Bananenfonds
Die Website des Projekts präsentierte es als Crowdfunding Plattform, die den ersten 10.000 Benutzern eine Beteiligung an der Plattform bieten würde. Laut seinem Whitepaper sollte ein Token-Marktplatz im Januar 2017 starten; Der Token-Marktplatz hat jedoch nie begonnen.
Der Fonds sollte verwendet werden, um in Projekte zu investieren, um Einnahmen für die Investoren zu generieren. Der Betreiber bewegte die Gelder jedoch ein Jahr lang nicht, danach kündigte er an, dass die Anleger begrenzte Rückerstattungen erhalten werden.
Die erhaltenen Vermögenswerte der Benutzer lagen weit unter der Gesamtsumme, die der Betreiber hielt. Die Anleger hatten einfach Reichtum erlangt, indem sie an ihren Bitcoin , deren Wert in der Zeit des Ponzi-Schemas stieg.
Die Rückerstattung
Anfang 2018 begann die Website von Banana Fund, die Leute auf ein Dokument umzuleiten, in dem stand, dass der Fonds gescheitert war und dem Eigentümer nur noch 1,73 Millionen Dollar blieben. Das Projekt begann damit, den Benutzern Rückerstattungen anzubieten, die, obwohl sie größer als ihre ursprüngliche Investition waren, ihnen aufgrund der Wertsteigerung von Bitcoin immer noch erhebliche Verluste zufügen würden.
Die Gelder wurden jedoch nie an die Investoren zurückgegeben
Der Betreiber hingegen nutzte die Gelder der Investoren für den Handel und erzielte Einnahmen zum persönlichen Vorteil. Er kaufte und verkaufte mehrere Münzen und schaffte es, 11 Millionen Dollar anzusammeln. Einmal versuchte er sogar, 100 BTC abzuheben, um ein Haus zu kaufen.
Infolgedessen beschlagnahmte der US-Geheimdienst sein Vermögen und „leitete diese Aktion ein, um damit zu beginnen, diese Gelder an die Opfer des Administrators zurückzuzahlen“. Darüber hinaus unterliegt der Betreiber dem Verfall, was bedeutet, dass die Regierung die Vermögenswerte des Banana-Fonds behalten wird, da er wissentlich Investoren betrogen hat.
