وضعت مكتب الهجرة وإنفاذ القوانين الأمريكي (ICE)، وهو وحدة تابعة لتحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، اسم العقل المدبر لفنزويلا وراء مشروع «بيetro» على قائمة الأكثر مطلوبية في أمريكا مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله. وقد أُعلن عن ذلك يوم الاثنين.
يُعتقد أن خوسيليت راميريز، العقل المدبر للبترو الفنزويلي، له صلات بـ بارونات المخدرات. وبالإضافة إليه، يُقال إن نائب الرئيس الفنزويلي السابق، تاريك إل أيسامي، كان عضواً في المجموعة وهو أيضاً مطلوب من قبل ICE لتبييض الأموال وعمليات المخدرات.
يُزعم أن العقل المدبر للبترو قد انتهك قوانين تبييض الأموال وتجنب العقوبات الأمريكية. وكشفت بيان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن راميريز قد اتُهم في المحكمة الإقليمية الجنوبية في نيويورك. ويُقال إنه خالف قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية، وقانون كينغبن، والعقوبات التي فرضتها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
الرئيس الفنزويلي، العقل المدبر للبترو، وأمريكا
في وقت ما من شهر مارس، وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، ومسؤولين حكوميين فنزويليين كبار بعمليات مخدرات زودت أمريكا بالمخدرات غير المشروعة لأكثر من عقدين من الزمن.
وكان جميعهم متهمة باستخدام العملات المشفرة لإخفاء معاملات عصابتهم المخدرات غير المشروعة. كما اتهمت فنزويلا، كدولة، بتجنب العقوبات المالية عند التعامل مع دول أخرى منذ أن أطلقت عملتها الخاصة بترو.
العلاقة العدائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا
ومن الجدير بالذكر أن أمريكا وفنزويلا أمتان عدوانيتان منذ عام 1999 على الأقل، عندما لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين. وفي العام الماضي، قطعت فنزويلا العلاقات مع أمريكا مرة أخرى بعد أن أعلن دونالد ترامب أن الرئيس الفنزويلي الذي تعترف به البلاد هو خوان غوايدو وليس نيكولاس مادورو، الرئيس الحالي.
بعد أن حصلت فنزويلا reportedly على شحنات نفط من إيران، وهي دولة أخرى عدائية مع أمريكا، انتقدت الولايات المتحدة علانية الاتفاق بين البلدين.
كما وجهت فنزويلا بإدراج عملة بترو المشفرة كوسيلة للدفع في جميع محطات الوقود الفنزويلية. وهذا يتعارض مع توجيهات الولايات المتحدة بشأن عملة بترو المشفرة. وقد وقع ترامب في عام 2019 أمراً تنفيذياً يفرض حظراً على جميع معاملات بترو في الولايات المتحدة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
