ملخص سريع
• لا تسعى وحدة الاستخبارات المالية إلا إلى منع الاحتيال في العملات المشفرة على المنصات غير القانونية.
• قد يحفز تسجيل منصة Upbit منصات تداول العملات المشفرة الأخرى.
تُعدّ منصة Upbit، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، أول من أرسل طلبًا إلى وحدة الاستخبارات المالية الكورية. وتُعتبر هذه المنصة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية استخدامًا بين الكوريين الجنوبيين.
على مدى أشهر، خضعت منصات العملات المشفرة في البلاد لمراقبة دقيقة من قبل وحدة الاستخبارات المالية. في مواجهة هذه السياسات التنظيمية ضد العملات المشفرة، أبلغت شركة Upbit وحدة التمويل الكورية الجنوبية عن أصولها المشفرة. وبهذه الطريقة، تمكنت Upbit من الحصول على الموافقة للعمل داخل البلاد.
إعلانات من شركة Upbit بشأن عريضة جامعة فلوريدا الدولية
صرح المتحدث باسم منصة Upbit يوم الجمعة الماضي بأنها ستتفاوض مع هيئة تنظيم العملات الرقمية (FIU). وتُعد هذه المنصة من أكثر منصات العملات الرقمية استخداماً في كوريا الجنوبية، حيث تُمثل ما يصل إلى 80% من معاملات العملات الرقمية في البلاد.
صرح دوه غيو سانغ، نائبdentلجنة الخدمات المالية، بأنه يعتزم قبول تقارير منصات العملات الرقمية. ويأمل وكيل اللجنة أن تقدم مختلف منصات العملات الرقمية تقاريرها قبل نهاية شهر أغسطس.
تُلزم السلطات في كوريا الجنوبية جميع منصات تداول العملات الرقمية المحلية بتسجيل متداولي الأصول الرقمية لديها بحلول شهر سبتمبر. وقد حددت هذه الجهات التنظيمية يوم 24 سبتمبر موعدًا نهائيًا لتسجيل جميع منصات العملات الرقمية كتجار. وفي حال عدم امتثالها لهذا الشرط، قد تُحظر هذه الشركات في البلاد.
يتعين على منصات العملات الرقمية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وتحديد جهة مصرفية شريكة للإبلاغ عن الدخلdentالمستخدمين. وكانت منصة Upbit أول من سجل لدى وحدة الاستخبارات المالية، واختارت بنك K كجهة مصرفية شريكة.
منصات العملات المشفرة لا توافق على التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية
بينما تدعم منصة Upbit اللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية، يبدو أن منصات العملات الرقمية الأخرى تخالفها الرأي. فقد أعلنت عدة منصات عملات رقمية غير معروفة، مثل Bitsonic وCPDAX، أنها ستتوقف عن العمل في كوريا الجنوبية بسبب هذه الإجراءات. لكن بعض منصات العملات الرقمية الصغيرة تأمل في استيفاء متطلبات التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وتجنب الملاحقات القانونية.
أوضح أحد مسؤولي هيئة الرقابة المالية أن الغرض من هذا التسجيل ليس حظر تداول العملات المشفرة على الكوريين الجنوبيين، بل يهدف فقط إلى تعزيز أمن معاملات العملات المشفرة لتجنب الأعمال غير القانونية كغسيل الأموال والسرقة والاحتيال باستخدام الأصول الرقمية.
ربما كشفت تسجيلات العديد من منصات العملات الرقمية التي توقفت عن العمل في البلاد عن تاريخها في الاحتيال لدى وحدة الاستخبارات المالية. ويهدف تسجيل منصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية إلى إثبات ضرورة عدم التشدد في تنظيم العملات الرقمية.
