وجهت هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس اتهامات إلى شبكة من الشركات التي تعمل تحت العلامة التجارية "GS"، ومقرها ألمانيا، بالتورط في أنشطة احتيالية تتعلق بالأصول الرقمية والاستثمارات في عالم افتراضي خاص. ويُزعم أن الكيانات المعنية، وهي GS Partners وGS Smart Finance وGS Wealth، تخضع لسيطرة جوزيب دورتموند هايت.
هيئة تنظيمية في تكساس تتهم شركة جي إس بارتنرز بالاحتيال على المستثمرين
وفقًا لبيانات الجهات التنظيمية الصادرة في 16 نوفمبر، أجرتdentثلاث جولات من بيع عقارات الميتافيرس بدءًا من سبتمبر 2021. خلال هذه الفترة، أُتيحت للمستثمرين فرصة شراء قسائم XLT أو رموز BNB Chain، التي تمثل ملكية بوصة مربعة واحدة من وحدة في ميتافيرس G999 Tower التابع للشركة. حُدد سعر العرض بـ 9.63 تيثر (USDT) لكل قسيمة. مع ذلك، شهدت قيمة الرمز انخفاضًا سريعًا، حيث هوت إلى أقل من 0.0000049 USDT لكل قسيمة على منصة التداول اللامركزيةcakeSwap.
حدث هذا التراجع بعد أن فشلتdentالمعنية في تحقيق هدفها التمويلي البالغ 175 مليون دولار أمريكي للطرح. والجدير بالذكر أن هذه الكيانات لم تكن مسجلة لدى مفوض الأوراق المالية كوسطاء أو وكلاء خلال الفترة المعنية. كما تزعم الجهات التنظيمية أن العديد من المنتجات الاستثمارية التي طرحتها مجموعة GSB، بما في ذلك رموز Lydian World metaverse، ورموز الذهب، وعملة G999، وشهادات Elemental، تُعدّ عروض أوراق مالية غير مسجلة.
تحذيرات متعددة الاختصاصات القضائية ضد شركة جي إس بارتنرز
استجابةً لهذه الادعاءات، باشر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس إجراءات إنفاذ عاجلة، ساعيًا إلى إصدار أمر بوقف أنشطة شركات GS Partners ومنعها داخل الولاية. وليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها شبكة GS Partners للتدقيق الرقابي. ففي 15 أغسطس/آب، أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو تحذيرًا يفيد بأن GS Partners غير مرخصة لممارسة أعمالها في مقاطعة أونتاريو. كما سبق أن أصدرت هيئات تنظيم الأوراق المالية في مقاطعات كندية أخرى، مثل ساسكاتشوان وكولومبيا البريطانية وألبرتا وكيبيك، تحذيرات مماثلة.
أكدت الهيئة التنظيمية دورها في إصدار التحذيرات والتنبيهات لإعلام الجمهور بالأنشطة الضارة أو غير القانونية المحتملة. وتحتفظ الهيئة بقائمة تحذيرية تضم الشركات أو الأفراد الذين يمارسون أنشطة تُشكل مخاطر على المستثمرين. وتُوفر هيئة الأوراق المالية في أونتاريو قائمة شاملة بتحذيرات وتنبيهات المستثمرين على موقعها الإلكتروني الرسمي. كما يُمكن للمستثمرين الاشتراك في خدمة الإشعارات عبر البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع دائم بالتحذيرات والتنبيهات الجديدة، وتشجعهم الهيئة على متابعة التحديثات على تويتر.
تُبرز الاتهامات الموجهة لشبكة GS استمرار يقظة الهيئات التنظيمية في التدقيق في عروض الأصول الرقمية، لا سيما في ظل التطور المتسارع لاستثمارات الميتافيرس. وتُظهر إجراءات الإنفاذ التزامها بحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المحتملة، مما يُعزز أهمية الرقابة التنظيمية في مجال العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين . ومع نضوج هذا القطاع، تلعب هذه التدخلات التنظيمية دورًا حاسمًا في الحفاظ على ثقة المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لمعاملات الأصول الرقمية.
