أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تراجعت أسهم بنك ستاندرد تشارترد بنسبة 8% بعد مطالبة مشرع أمريكي بإجراء تحقيق
كولينز ج. أوكوث
- انخفضت أسهم بنك ستاندرد تشارترد بنسبة 7% يوم الجمعة بسبب تحقيق أجراه مشرع أمريكي بشأن مزاعم سوء السلوك المالي.
- دعت إليز ستيفانيك إلى إجراء تحقيق في المدفوعات غير القانونية للبنك والتي تبلغ قيمتها حوالي 9.6 مليار دولار والمرتبطة بإرهابيين معروفين، بمن فيهم إرهابيون من إيران.
- كما دعت إلى إجراء تحقيق مع المؤسسة المالية لتهربها من العقوبات المفروضة عليها.
انخفض سهم بنك ستاندرد تشارترد بي إل سي يوم الجمعة بنسبة 8.21%، ليصل إلى 1291.5. كما ارتفع سهمه بشكل حاد هذا العام إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكذلك أسهم البنوك الأوروبية الأخرى.
انخفضت أسهم البنك بعد أن دعت نائبة جمهورية أمريكية إلى إجراء تحقيق في البنك بشأن مزاعم سوء سلوك مالي. وكتبت إلى المدعية العامة بام بوندي تطالبها بالتحقيق في مدفوعات غير قانونية قدمتها المؤسسة المالية لإرهابيين معروفين.
تتهم ستيفانيك بنك ستاندرد تشارترد بإجراء مدفوعات غير قانونية
اليوم، طلبتُ بكل احترام من المدعية العامة @AGPamBondi التحقيق في المدفوعات غير المشروعة التي قدمها بنك ستاندرد تشارترد لإرهابيين معروفين، نيويورك @NewYorkStateAG تيش جيمس عن اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المدفوعات أثناء موافقتها على ترخيص البنك.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav
— النائبة إليز ستيفانيك (@RepStefanik) ١٥ أغسطس ٢٠٢٥
وأشارت ستيفانيك أيضاً إلى أن بنك ستاندرد تشارترد قد أجرى معاملات غير قانونية بقيمة 9.6 مليار دولار مع إرهابيين معروفين. وزعمت أن الصين تستخدم أنظمة البنك لشراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
بحسب التقرير، تم إخفاء هذه المعاملات عن الإفصاحات المطلوبة. وتخضع هذه الإفصاحات لاتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية الحالية التي يشرف عليها المدعي العام الأمريكي لمنطقة واشنطن العاصمة والمنطقة الجنوبية من نيويورك.
كما دعت النائبة إلى إجراء تحقيق مع بنك ستاندرد تشارترد بتهمة التهرب من العقوبات المفروضة عليه. وقالت إن عدم اتخاذ أي إجراء إضافي في هذا الشأن سيؤدي إلى سقوط القضية بالتقادم يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس/آب.
"بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه القضية، هناك خطر جسيم يتمثل في تحويل أموال إضافية إلى منظمات إرهابية تُعرّض الولايات المتحدة والشعب الأمريكي للخطر."
-إليز ستيفانيك، ممثلة الولايات المتحدة عن ولاية نيويورك.
كما دعت النائبة إلى إجراء تحقيق في تقاعس المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، عن اتخاذ أي إجراء بشأن المدفوعات غير المشروعة أثناء موافقتها على الترخيص السنوي للبنك. وزعمت أن خبراء تمويل الإرهاب ومبلغين عن المخالفات أبلغوا جيمس وكبار مسؤوليها بشأن هذه المدفوعات غير المشروعة. وقالت ستيفانيك إن تقاعس جيمس عن اتخاذ أي إجراء يثير تساؤلات حول هذه المدفوعات غير المشروعة وعلاقتها بإدارة بايدن.
كشفت ممثلة نيويورك أيضًا أنها تلقت تقارير من مُبلغين تفيد بأن البنك استخدم خوادم في نيوارك، نيو جيرسي، لتنفيذ المدفوعات. ودعت إلى تعيين القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيو جيرسي كمحامٍ خاص للنائب العام المسؤول عن شؤون بنك ستاندرد تشارترد. ووفقًا لها، فإن ذلك يعود إلى وجود خطر مباشر على الأمن القومي ناجم عن أنشطة المؤسسة المالية وتقاعس جيمس عن اتخاذ إجراءات ضدها.
وجاء انخفاض سعر سهم البنك وسط عملية إعادة شراء الأسهم التي قام بها مؤخراً في 31 يوليو. وكما ذكرت كريبتوبوليتان Cryptopolitanستاندرد تشارترد 1.3 مليار دولار على هذه المبادرة بعد أن أعلن عن أرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع.
بنك ستاندرد تشارترد، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، غرامة بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات. ووافق البنك على دفع 947 مليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكه العقوبات المفروضة على دول من بينها إيران وسوريا والسودان وكوبا وزيمبابوي وبورما. كما وافقت المؤسسات المالية على دفع 102 مليون يورو لانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط.
زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنك ستاندرد تشارترد قام بمعالجة مدفوعات غير قانونية بقيمة 438 مليون دولار بين عامي 2009 و2014. وكانت غالبية المعاملات مرتبطة بحسابات إيرانية من فرع البنك في دبي.
أقرت المؤسسة المالية بتحملها المسؤولية الكاملة عن المخالفات ونقاط defiفي الرقابة. ومع ذلك، ألقت ستاندرد تشارترد ببعض اللوم على اثنين من الموظفين السابقين المبتدئين، مدعيةً أنهما كانا على علم بوجود صلات إيرانية لبعض العملاء.
تلقى بنك ستاندرد تشارترد دعوى قضائية لتورطه في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB)
Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar di Malaysia
1MDB هو استثمار جديد تم تطويره في عام 2009 من قبل نجيب، وقد تم توجيهه إليه.
في عام 2015، حصل نجيب على 11.35 تريليون روبية من 1MDB من أصل قرض.
Lewat suap، cuci uang،… pic.twitter.com/oGfnVYFen3
– أرديانتو ساترياوان (ardisatriawan) 18 فبراير 2025
كما واجه البنك الذي يقع مقره الرئيسي في لندن دعوى قضائية بقيمة 2.7 مليار دولار في أوائل يوليو/تموز. وجاءت هذه الدعوى بسبب دور البنك المزعوم في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB)، إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في العالم.
اتُهم بنك ستاندرد تشارترد بالسماح بتحويل مليارات الدولارات المسروقة من صندوق 1MDB الماليزي. ويُزعم أن البنك لم يتحقق بشكل كافٍ من مصدر الأموال أو وجهتها.
وبحسب التقرير، فقد سمحت المؤسسة المالية بأكثر من 100 عملية تحويل مشبوهة بين عامي 2009 و2013، على الرغم من وجود علامات تحذيرية تشير إلى أن هذه المعاملات قد تكون غير قانونية.
أعلن البنك، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه سيدافع بقوة عن نفسه ضد أي دعاوى قضائية يرفعها المصفيون. وصرح متحدث باسم صندوق 1MDB بأن مجلس الإدارة مسرور باتخاذ المصفيين المعينين من قبل المحكمة إجراءات، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على ضحايا الاحتيال، بمن فيهم ضحايا صندوق 1MDB.
يستغل مصرفك أموالك، ولا تحصل إلا على الفتات. شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية إدارة أموالك بنفسك.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)