سريكيفي كشفٍ صادم، يُتهم القرصان الإلكتروني سيئ السمعة سريكريشنا راميش، الملقب بـ"سريكي"، بتدبير عملية سريعة وسرية داخل زنزانة الحجر الصحي في سجن بارابانا أغراهارا. ووفقًا لتقارير حديثة من صحيفة "ذا هندو" ، يُزعم أن "سريكي" حوّل Bitcoin بقيمة 10 كرور روبية (1.2 مليون دولار أمريكي) في غضون 22 دقيقة فقط.
تشير مصادر إلى أن سريكي، الذي أُلقي القبض عليه عام 2020، أجرى هذه المعاملة المالية الضخمة بالعملات المشفرة داخل زنزانة الحجر الصحي. ولا تزال تفاصيل هذه العملية غامضة، لكنها دفعت السلطات إلى فتح تحقيق شامل فيdent.
أثار سريكي، وهو محتال سيئ السمعة في مجال العملات المشفرة، جدلاً واسعاً في مجتمع البيتكوين
قام سريكي، أشهر هاكر للعملات الرقمية في الهند، بتحويل 1.2 مليون دولار من Bitcoin من داخل أحد السجون. وقد أُلقي القبض على سريكي عام 2020 من قبل فريق التحقيق الخاص التابع لإدارة التحقيقات الجنائية بتهمة اختراق Bitcoin وعملات رقمية أخرى بملايين الدولارات.
أُلقي القبض على سريكي لأول مرة من قبل فرع مكافحة الجريمة المركزي بتهمة شراء المخدرات عبر الإنترنت المظلم. ومع ذلك، خلال التحقيق، تبين أنه متورط أيضاً في عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
رغم وجوده في سجن للحجر الصحي بمدينة بنغالورو الجنوبية، تمكن سريكي من تحويل 1.2 مليون دولار أمريكي من Bitcoin . يُزعم أن سريكي رشى ضابط شرطة لإحضار حاسوب محمول إلى زنزانته. أحضر الشرطي حاسوبًا مزودًا بخدمة الإنترنت، وقام المحتال بتحويل Bitcoin بناءً على طلب بعض الشخصيات النافذة.
كان سريكي محتجزًا دائمًا في زنزانة عزل، وكان الكثيرون يتواصلون معه. في أحد الأيام، طُلب من شرطي تهريب جهاز كمبيوتر محمول إلى داخلها. في ذلك اليوم، عندما نُقلت بعض عملات Bitcoinبقيمة 10 كرور روبية (1.2 مليون دولار أمريكي)، بقي الكمبيوتر المحمول مع سريكي داخل الزنزانة لمدة تتراوح بين 20 و22 دقيقة، ثم أُخرج لاحقًا.
مصدر إخباري من صحيفة ذا هندو
ذكرت صحيفة "ذا هندو" أن سريكي قام بغسل الأموال داخل السجن، وانتهت العملية في غضون 20 دقيقة. ويُشتبه في أن الأموال غُسلت إلى الهند باستخدام هذه المحافظ عبر شبكة سرية لم يُكشف عنها بعد. ويُجري فريق التحقيق الخاص تحقيقاً فيdent ، ويُراجع المحافظ للحصول على مزيد من المعلومات.
تستمر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في إلحاق الضرر بالمستثمرين
مع حلول موسم الأعياد، العملات الرقمية . هذه المرة، يستهدف المحتالون فئات عمرية محددة تبدو أكثر عرضة للخطر. فبحسب تحذير عاجل أصدرته مجموعة لويدز المصرفية (LON: LLOY) في نوفمبر 2023، ارتفعت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي تستهدف الضحايا الأصغر سنًا - وخاصة من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا - بنسبة 23% في عام 2023.
ارتفعت خسائر الضحايا إلى 10741 جنيهًا إسترلينيًا (13300 دولارًا) وقت كتابة هذا التقرير - من 7010 جنيهات إسترلينية (8750 دولارًا) في عام 2022. ووفقًا لتحليل لويدز، يقوم المحتالون بتجنيد ضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام التابعة لشركة ميتا (NASDAQ: META) في حوالي 66٪ من الحالات، وتتم غالبية المعاملات باستخدام خدمة الدفع السريع ريفولوت.
مع ذلك، يُشير التحذير إلى أن منصة Revolut ليست في أغلب الأحيان الوجهة النهائية للأصول المسروقة. فبحسب البنك، غالبًا ما يُجري الضحايا ثلاث دفعات للمحتالين على مدار 100 يوم قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية احتيال. علاوة على ذلك، تتخذ معظم عمليات الاحتيال شكل مخططات استثمارية وهمية متنوعة.
من حيث الانتشار، تجاوزت عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا، مثل عمليات الاحتيال العاطفي وعمليات الاحتيال في الشراء، لتصبح الأكثر رواجًا. عادةً ما ينتحل المحتال صفة مدير استثمار من نوع ما، مستخدمًا حسابًا استثماريًا وهميًا لشركة غير موجودة.
