سنغافورة تفكك شبكة لغسيل الأموال بقيمة مليار دولار، وتصادر أصولاً وعملات مشفرة

حققت أجهزة إنفاذ القانون في سنغافورة تقدماً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية، حيث ألقت القبض على عشرة أجانب للاشتباه بتورطهم في غسل الأموال. وشملت الاعتقالات أيضاً تهم التزوير ومقاومة السلطات. أسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من الأصول، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي مليار دولار سنغافوري (735 مليون دولار أمريكي)، ما يمثل ضربة قوية للأنشطة غير المشروعة.

كان معظم الموقوفين يحملون جوازات سفر صينية، مما يشير إلى بُعد عابر للحدود لأنشطتهم. وقد أُلقي القبض على هؤلاء المشتبه بهم يوم الثلاثاء، ويخضعون الآن للتحقيق بشأن أدوارهم في هذه الجرائم المتعددة الأوجه.

أصدرت الشرطة السنغافورية بيانًا رسميًا يوم الأربعاء، أوضحت فيه نجاح العملية. وخلال حملتها، صادرت السلطات مجموعة من الأصول، من بينها 94 عقارًا و50 مركبة. وبقيمة إجمالية تُقدّر بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري، تُعدّ هذه العملية من أكبر عمليات المصادرة في تاريخ سنغافورة الحديث.

في خطوةٍ جديرةٍ بالذكر، استولت الشرطة أيضاً على 11 وثيقة تكشف معلوماتٍ عن أصولٍ رقمية. ورغم أن القيمة الدقيقة لهذه الأصول الرقمية لم تُكشف بعد، إلا أن وجودها يُبرز الطبيعة المتغيرة للجرائم المالية في العصر الرقمي.

علاوة على ذلك، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من تجميد أكثر من 35 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالمشتبه بهم، تحتوي على ما لا يقل عن 110 ملايين دولار سنغافوري. وهذا يدل على الجهود الحثيثة ليس فقط للقبض على المتورطين، بل أيضًا للحد من تدفق الأموال المشبوهة.

لعب التعاون بين السلطات وهيئة النقد في سنغافورة دورًا محوريًا في نجاح هذه العملية.dentانخراط هيئة النقد في تحديد الأموال والأصول المشبوهة داخل النظام المالي للبلاد على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الجرائم المالية.

رداً على العملية، أكدت هيئة النقد السنغافورية مجدداً على ضعف سنغافورة أمام المخاطر المالية الدولية، ولا سيما غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد هو هيرن شين، نائب المدير العام لهيئة النقد السنغافورية، على ضرورة تعزيز الدفاعات ضد هذه التهديدات العالمية بالتعاون مع المؤسسات المالية.

برزت مكانة سنغافورة في صناعة العملات المشفرة بشكل متزايد. ويُشير إقرارها مؤخراً للوائح المنظمة للعملات المستقرة إلى التزامها بتعزيز بيئة مالية رقمية آمنة ومتوافقة مع القوانين.

علاوة على ذلك، فإن إعلان هيئة النقد السنغافورية الأخير عن تخصيص ما يصل إلى 150 مليون دولار سنغافوري على مدى ثلاث سنوات لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار، وخاصة في تكنولوجيا الويب 3.0، يُظهر التزام سنغافورة بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية مع الحفاظ على النزاهة المالية.

وبالتالي، فإن هذه الاعتقالات وما تلاها من مصادرة للأصول تمثل خطوة كبيرة في معركة سنغافورة المستمرة ضد الجرائم المالية، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على نزاهة أنظمتها المالية وضمان مكانتها كمركز مالي عالمي قوي.