وفقًا للبيان الصحفي الرسمي الصادر في 11 ديسمبر 2019، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن عملية احتيال بقيمة 42 مليون دولار أمريكي (42 مليون دولار) في عملية طرح أولي للعملات الرقمية ارتكبها إران إيال، مؤسس شركة Uniteddata Shopin، وهي شركة تقدم حلول البيع بالتجزئة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين.
وسط إطلاق العشرات من الرموز والعملات الجديدة كل شهر، إلى جانب تزايد الإقبال على فرص الاستثمار الجديدة، فإن الوكالة الفيدرالية الأمريكية تراقب باستمرار الأنشطة المشبوهة في المجال المالي والاستثماري.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف عن عملية احتيال أخرى في مجال الاكتتابات الأولية للعملات الرقمية
في أحدث التطورات، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رجل الأعمال في مجال الأصول الرقمية وشركته بتنظيم طرح أولي غير معتمد للعملات الرقمية (ICO)، والذي تمكن من جمع ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال على المستثمرين. ووفقًا للائحة الاتهام الرسمية، قام إيال بطرح أوراق مالية غير قانونية من خلال بيع رموز Shopin الرقمية الخاصة بالشركة.
يبدو أن الأموال التي جُمعت كان من المفترض أن تُستخدم في تصميم منصة تعتمد على تقنية البلوك تشين وتضم ملفات تعريف المستهلكين. وبينما أقنع إيال مستثمريه بأن المنصة ستُستخدم لتتبع trac مشترياتهم وتقديم توصيات تسوق بناءً على تفضيلاتهم، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها لم تُصمم أصلًا، وبالتالي تُوجه اتهامات لإيال وشركته بنشر معلومات مضللة.
لسوء الحظ، لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد بالنسبة لشركة شوبين ومؤسسها. فقد زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن إيال اختلق قصصًا عن تعاونات محتملة في المستقبل وعلاقة الشركة بتجار تجزئة بارزين في محاولة لكسب ثقة المستثمرين والحصول على استثمارات. ثم استُخدمت الأموال التي جُمعت لتلبية متطلبات نمط حياته الباذخ، حيث سُجل إنفاق ما لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي (500,000 دولار) على الإيجار وخدمات التعارف والتسوق ومرافق الترفيه.
ذكر مارك بيرغر، مدير مكتب نيويورك الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في الشكوى أن إيال قد احتال بلا شك على مستثمرين أبرياء وخدعهم من خلال اختلاس معلومات. وأوضح بيرغر أن أي استثمارات فردية في مجال الأصول الرقمية، والتي تستوفي معايير الأمن، يجب أن تفصح عن معلومات دقيقة للمستثمرين في جميع الأوقات، تمامًا كما هو الحال في عروض الأوراق المالية التقليدية.
وبالتالي، سيواجه إيال وشوبين اتهامات بانتهاك سياسات مكافحة الاحتيال والتسجيل المنصوص عليها في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وإلى جانب العقوبات المدنية، سيُمنع إيال من إجراء أو المشاركة في أي عروض للأوراق المالية الرقمية في المستقبل.
الصورة الرئيسية من موقع Pixabay
