شركة شيما لإدارة رأس المال، وهي شركة رأس مال مخاطر في مجال العملات المشفرة جمعت 200 مليون دولار في عام 2021، تقوم بتصفية عملياتها بعد أسابيع قليلة من قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتوجيه اتهامات بالاحتيال ضد مؤسسها، ييدا غاو.
شاركت الصحفية كيت إيروين شاشة لرسالة بريد إلكتروني أرسلها غاو إلى مؤسسي الشركات التابعة لصندوق رأس المال الاستثماري الخاص به، والتي أعلن فيها استقالته من منصب المدير الإداري وحدد خططًا لتصفية الصندوق بشكل منظم.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكواها في 25 نوفمبر، مدعيةً أن غاو جمع أكثر من 158 مليون دولار من 349 مستثمراً بين مايو 2021 ومارس 2023 باستخدام مواد تسويقية تحتوي على تحريفات جوهرية حول trac .
زعمت إحدى عروض التقديم أن استثماراً سابقاً حقق عائداً قدره 90 ضعفاً، بينما في الواقع لم يحقق غاو سوى 2.8 ضعفاً، وفقاً للشكوى.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه عندما علم غاو أن مقالاً إخبارياً على وشك كشف التناقضات، قام بالاتصال بالعديد من المستثمرين ووصفها زوراً بأنها مجرد أخطاء كتابية.
ما هي المخططات الأخرى التي شارك فيها مؤسس شركة شيما كابيتال؟
وتشمل التهم أيضاً مخططاً منفصلاً يتعلق بشركة ذات غرض خاص تُدعى BitClout SPV. في أبريل ومايو 2021، جمع غاو ما يقارب 11.9 مليون دولار من خمسة مستثمرين، مدعياً أنه يستطيع شراء رموز BitClout بخصم كبير من شأنه حماية استثماراتهم.
ومع ذلك، يزعم المدعون أن غاو اشترى الرموز بخصم ولكنه باعها إلى الشركة ذات الغرض الخاص بأسعار أعلى، محققاً أرباحاً غير معلنة بقيمة 1.9 مليون دولار.
وافق غاو على تسوية تلزمه بدفع مبلغ يزيد عن 3.9 مليون دولار أمريكي كتعويضات عن الأضرار غير المشروعة، بالإضافة إلى 304,622.67 دولارًا أمريكيًا كفوائد ما قبل صدور الحكم. ويتضمن الاتفاق أمرًا قضائيًا دائمًا يمنعه من ارتكاب أي مخالفات مستقبلية، ومنعه من تولي مناصب إدارية أو تنفيذية، على أن تُحدد العقوبات المدنية لاحقًا.
كما كشف مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا عن دعوى جنائية موازية ضد غاو في نفس اليوم.
في رسالته الإلكترونية إلى مؤسسي الشركات التابعة لمحفظة الاستثمار، اعتذر غاو عن سلوكه. وكتب: "أشعر بأسف بالغ لقراراتي الخاطئة وأعتذر عن خذلانكم"، مضيفاً أن كلا الفعلين يتعلقان بسلوكه الشخصي وليس بصناديق شيما كابيتال أو الشركات التابعة لمحفظة الاستثمار.
ستتولى شركة FTI Consulting الإشراف على عملية تصفية شركة شيما
سيخضع الصندوق الآن لعملية "تصفيةdent " بقيادة متخصصين في العملات المشفرة من شركتي FTI Consulting وFTI Capital Management، والذين قال إنهم "سيقودون عملية التصفية المنظمة وسيعملون كمستشار استثماري مسجل بديل للصندوق".
وكتب قائلاً: "تجري حالياً عملية التعاقد مع شركة FTI، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سأعمل أنا وأعضاء فريق شيما بشكل وثيق مع FTI لدعم عملية انتقال فعّالة. وسنسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للمحفظة بهدف الحفاظ على استمرارية العمليات."
أكد غاو أنه لن تكون هناك عمليات بيع قسرية، وأن الاستثمارات ستُنفذ وفقًا لظروف السوق الطبيعية. وسيستمر الفريق المالي الحالي، بما في ذلك المدير المالي، في منصبه خلال الفترة الانتقالية.
تم إطلاق شركة شيما كابيتال في عام 2021 وأعلنت عن أول صندوق لها في عام 2022،tracعلى دعم من مستثمرين بارزين بما في ذلك دراغون فلاي كابيتال، وأنيموكا براندز، وأوكي إكس بلوك دريم كابيتال، والمرشحdentالأمريكي السابق أندرو يانغ.
وقد وضعت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في استثمارات البلوك تشين في مراحلها المبكرة، حيث قامت ببناء محفظة استثمارية تشمل أيضًا Humanity Protocol و Shib a Inu، واستثمرت في Bereachain و Monad و Pudgy Penguins و Sleepagotchi و Gunzilla وعشرات المشاريع الأخرى في مجال العملات المشفرة.
سيواصل المنظمون ملاحقة الجريمة
تمثل هذه القضية تحولاً ملحوظاً عن تطبيق القوانين التنظيمية الشائعة في قطاع العملات المشفرة، والذي ركز تاريخياً على البورصات ومصدري الرموز ومنصات التمويل اللامركزي.
يُعزز إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة شيما الهيئة، بقيادة بول أتكينز، بمواصلة ملاحقة السلوك غير القانوني والإجرامي رغم التراجع عن سنوات من التنظيم المفرط الذي بدأ في عهد شركة جينسلر. كما يُشير استهدافها لشركة رأس المال الاستثماري إلى مراقبة شاملة للقطاع، بما في ذلك ممارسات الاستثمار في قطاع الأصول الرقمية، حيث اتسمت معايير الأداء بالغموض الشديد.
تصدرت شركة شيما كابيتال عناوين الأخبار في عام 2024 لأسباب خاطئة عندما انتشرت التقارير التي تفيد بأن غاو قد قام بتوجيه الاستثمارات من خلال كيان خارجي غير معلن، كما شككت وسائل إعلام أخرى في ممارسات الشركة فيما يتعلق بتقييم الأصول وتحويل الأموال.
