هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تغرّم مطوّر عملة توماهوك كوين بسبب طرحها الأولي غير القانوني للعملة الرقمية
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 30 ألف دولار أمريكي، وأصدرت أمرًا بالكف عن العمل ضد ديفيد تي. لورانس، مطور عملة توماهوك كوين الرقمية، وشركته التابعة توماهوك إكسبلوريشن، وذلك بسبب طرح أولي احتيالي للعملة الرقمية. وبحسب التقارير، فقد وافق مبتكر العملة على العقوبة، بالإضافة إلى الحظر الدائم من تولي مناصب إدارية أو تنفيذية، والحظر الدائم من تداول أسهم الشركات الصغيرة، الذي فرضته الهيئة.
وفقًا لرئيس وحدة الأمن السيبراني في هيئة الأوراق المالية والبورصات، روبرت أ. كوهين، يجب على المستثمرين دائمًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال التقليدية، مثل مشاريع النفط والغاز التي يتم طرحها كعملات رقمية أولية مبتكرة قائمة على تقنية البلوك تشين.
نبذة مختصرة عن خلفية القضية
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، انتهك لورانس وشركته أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية عندما أصدروا رموزًا رقمية من خلال "برنامج مكافآت" مقابل خدمات ترويجية. يُذكر أن شركة توماهوك إكسبلوريشن فشلت في جمع رأس مال من خلال طرح أولي للعملة (ICO) عام ٢٠١٧. في غضون ذلك، سبق أن وُجهت إلى لورانس تهمة الاحتيال في الأوراق المالية.
زعمت الوكالة أن شركة توماهوك استقطبت مستثمرين للاستثمار فيها. وقدّمت الشركة في عرضها خططًا للتنقيب عن النفط في كاليفورنيا، مدعيةً امتلاكها لعدة عقود إيجار لمواقع حفر، وهو ما لم يكن صحيحًا في الواقع. كما أفادت التقارير أن الشركة استخدمت مواد ترويجية تتضمن توقعات مبالغ فيها لإنتاج النفط، تتناقض مع تحليلاتها الداخلية.
إجراءات أخرى لهيئة الأوراق المالية والبورصات لمنع الاحتيال في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية
في غضون ذلك، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات جهودها في التدقيق والمراقبة لمختلف عروض العملات الرقمية الأولية (ICO) للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية. وفي مايو 2018، أجرت الهيئة أيضًا محاكاة لطرح عملة رقمية أولي بهدف توعية الجمهور والمستثمرين بأبرز علامات عمليات الاحتيال في هذا المجال.
