اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمؤثر في مجال العملات المشفرة بشأن طرح أولي للعملات الرقمية بقيمة 30 مليون دولار

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد إيان بالينا، وهو يوتيوبر معروف ومؤثر في مجال العملات المشفرة ، يوم الاثنين 19 سبتمبر، فيما يتعلق بعرض أولي غير مسجل للعملات الرقمية من عام 2018. وقد رفعت الهيئة عدداً من الدعاوى القضائية المتعلقة بالعروض الأولية للعملات الرقمية بعد نشر تقرير DAO لعام 2017، وهذه الدعوى هي الأحدث فقط.

تتمحور الاتهامات حول طرح عملة Sparkster الأولي (ICO)، الذي تم تسويقه كمنصة تطوير "بدون كتابة أكواد". وبلغت مساهمات المشاركين في الطرح الأولي، الذي اختُتم في يوليو 2018، 30 مليون دولار.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي المؤثر الذي يصف نفسه بذلك

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى القضائية أن بالينا فشل في الإفصاح للمستثمرين عن تلقيه مدفوعات من الجهة المصدرة أثناء الترويج لرموز SPRK في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للدعوى، لم يتمكن من تقديم بيان تسجيل إلى الهيئة للرموز التي أعاد بيعها باستخدام مجموعة استثمارية أنشأها.

"لم يقدّم بالينا بيان تسجيل إلى الهيئة لعرضه وبيعه رموز SPRK، وبالتالي لم ينطبق عليه أي إعفاء من التسجيل. لذلك، قام بالينا بإدارة عرض رموز SPRK غير المسجل الخاص به."

وبحسب ما ورد، وافقت بالينا على المساهمة بحوالي 5 ملايين دولار في عرض سباركستر والإعلان عن رموز SPRK المعروضة على تيليجرام ويوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى. 

وتزعم اللجنة أنه على الرغم من أن صفقة بالينا تضمنت مكافأة بنسبة 30٪ من سباركستر على الرموز التي اشتراها في عملية بيع سباركستر، إلا أنه لم يعلن قط عن العمولة التي حصل عليها مقابل تسويقه.

تطالب اللجنة بمنع بالينا وأي من الشركات التابعة له من المشاركة في أي عروض ترويجية أو مبيعات مستقبلية تتعلق بالأوراق المالية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامات مدنية ومصادرة أي "مكاسب غير مشروعة"

في عام 2019، نشر سلسلة تغريدات على تويتر وصف فيها سلوكه فيما يتعلق بـ ICO واعترف بخطئه.

على الرغم من أن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بالينا تتضمن بعض العناصر المثيرة للاهتمام، إلا أنها بلا شك جزء من الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل متكرر ضد عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية غير المسجلة والتي استهدفت أيضًا علامات تجارية أخرى معروفة في صناعة العملات المشفرة، مثل Binance.