حُكم على رازلخان بالسجن 18 شهراً لدورها في عملية سرقة العملات المشفرة Bitfinex عام 2016

حُكم على هيذر مورغان، المعروفة أيضًا باسم "رازليخان"، والملقبة بـ "تمساح وول ستريت"، بالسجن لمدة 18 شهرًا في السجن الفيدرالي بتهمة غسل العملات المشفرة المسروقة في عملية اختراق Bitfinex سيئة السمعة.

وحُكم على زوجها إيليا ليشتنشتاين، العقل المدبر وراء الهجوم الذي وقع عام 2016، بالسجن لمدة خمس سنوات الأسبوع الماضي.

لقد حولوا معًا صناعة العملات المشفرة إلى مسرح جريمتهم الشخصية، حيث قاموا بعملية سرقة بقيمة 119,754 Bitcoin- والتي بلغت قيمتها 71 مليون دولار في ذلك الوقت ولكنها تضخمت إلى مليارات بفضل الارتفاع الصاروخي لعملة Bitcoin.

لم تكن مورغان متورطة مباشرةً في عملية الاختراق نفسها، لكنها لعبت دورًا محوريًا في مساعدة ليختنشتاين على إخفاء المسروقات. تُظهر سجلات المحكمة أنها غسلت حوالي 21% من الأموال المسروقة، مستخدمةً مزيجًا من المعاملات الصغيرة والحسابات المزيفة وأسواق الشبكة المظلمة لتضليل الرأي العام.

اشتروا ذهبًا ورموزًا غير قابلة للاستبدال وبطاقات هدايا من وول مارت في محاولة لغسل الأموال. لتعاونها مع السلطات (وربما لإقناع زوجها بالمساعدة في تحقيقات أخرى متعلقة بالعملات المشفرة)، نجت مورغان من عقوبة أشد بكثير.

الأساطير

بدأت القصة عام ٢٠١٦، حيث استهدفت منصة Bitfinex، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة آنذاك. في الثاني من أغسطس، وتحديدًا في تمام الساعة ١٠:٢٦ صباحًا، شنّ المخترقون هجومهم. رفعوا حد السحب اليومي من ٢٥٠٠ Bitcoin إلى مليون Bitcoin، مما أدى فعليًا إلى استنزاف خزائن المنصة في أقل من أربع ساعات.

وباستخدام بضع نقرات واستغلال ذكي لنظام الأمان المعيب الخاص بـ Bitfinex، تم نقل 119,754 Bitcoin إلى عناوين يسيطر عليها القراصنة. 

في ذلك الوقت، بلغت قيمة هذه الغنيمة 71 مليون دولار. ولكن مع الارتفاع الهائل في قيمة Bitcoin، ارتفعت قيمة هذه العملات نفسها إلى أكثر من 11 مليار دولار بأسعارها الحالية. سجّلت سلسلة الكتل جميع المعاملات، ولكن بدون مفاتيح القراصنة الخاصة، لم تكن هناك طريقة لاسترجاع الأموال.

لمدة سنوات، ظلت Bitcoin المسروقة دون أن يمسها أحد، مرئية لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت ولكن لا يمكن المساس بها بدون المفاتيح. 

اصطدم المحققون في البداية بحائط صد. اشتبهوا في عملية داخلية أو ربما عملية خارجية متطورة للغاية. وتم النظر لفترة وجيزة في احتمال وجود مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، المشهورة بسرقة 81 مليون دولار من البنك المركزي البنغلاديشي في وقت سابق من ذلك العام.

حتى أن مسؤولي Bitfinex استعانوا بخبراء أمن خارجيين لمعرفة مصدر المشكلة، لكن المخترقين تمكّنوا من مسح بصماتهم الرقمية. لم يكن لديهم سوى عناوين محافظ من 34 حرفًا وثغرة هائلة في نظامهم.

من هم هؤلاء الأشخاص على أية حال؟

بينما كانت عملة Bitcoin المسروقة خاملة، كانت هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين منشغلين بحياتهما المزدوجة الغريبة. ليختنشتاين، رائد أعمال تكنولوجي من أصل روسي، يُعرف بلقب "هولندي"، هو العقل المدبر وراء العملية.

كان له تاريخ في التسويق بالعمولة - حيث كان يصمم إعلانات رخيصة لحبوب الحمية ومواقع المقامرة - وادّعى أنه جنى مبالغ طائلة أثناء دراسته الجامعية. يُقال إن غطرسته أزعجت الناس، لكن ذكائه لا يُنكر.

أما مورغان، فكانت... مختلفة تمامًا. وصفت نفسها بأنها مغنية راب، وكاتبة، ورائدة أعمال، و"فتاة غريبة الأطوار" بكل معنى الكلمة، تحت اسم رازليخان.

كانت فيديوهاتها الراب مزيجًا من الإحراج والفوضى، حيث ظهرت وهي تتجول في وول ستريت مرتديةً سترات tracذهبية، وسراويل مخططة بخطوط حمار وحشي، وحقائب خصر. وصفت نفسها بـ"تمساح وول ستريت اللعين"، مازجةً بين القوافي البذيئة والتباهي الغريب.

في إحدى أغانيها، مازحت بشأن القرصنة: "اخترق كلمة مرورك / كل أموالك تُحوّل". كان كلامها مُبالغًا فيه. وصفها عمودها في مجلة فوربس بأنها شخص "يُجري هندسة عكسية للأسواق السوداء لمكافحة الاحتيال"، وهو ما تلاشى سريعًا.

لقد عاشت هي وليشتنشتاين في شقة في وول ستريت تبلغ قيمتها 6500 دولار شهريًا مليئة بالأشياء الغريبة - جماجم التماسيح، وجلود الحمار الوحشي، وصورة أشعة سينية مؤطرة لرئتيها من عندماtracبفيروس كورونا في مصر. 

كيف انهار كل شيء

ربما ظلت Bitcoin المسروقة دون مساس لسنوات، لكنها لم تُنسى. بحلول عام ٢٠٢٠، بدأ موظفو مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) باستخدام تحليلات بلوكتشين بربط الحقائق. رُبطت المحافظ التي تحوي الأموال المسروقة بـ ليشتنشتاين ومورغان، اللذين لم يكونا دقيقين في إخفاء trac.

فتح الرجل حسابات تداول باسمه الحقيقي، بل ووثّقها بصور شخصية. ولم يكن ذلك كافيًا، بل نقل الأموال عبر ألفاباي، وهو سوق على الشبكة المظلمة معروف بتجاراته غير القانونية.

قام ألفاباي بخلط معاملات العملات المشفرة لجعل tracأصعب. سحب الزوجان أموالًا مغسولة إلى حسابات مختلفة، بما في ذلك حسابات مرتبطةdentحقيقية. كان هذا خطأهما الفادح. بحلول عام ٢٠٢٢، جمعت السلطات الفيدرالية أدلة كافية لمداهمة شقتهما. 

ما عثروا عليه كان كنزًا من المواد المُجرِّمة. كانت هناك هواتف محمولة، وحقيبة كُتب عليها "هاتف محمول"، ومحافظ إلكترونية تحتوي على مفاتيح تشفير، ومبلغ cashقدره 40 ألف دولار. حتى أن العملاء عثروا على كتب مجوفة تُستخدم لإخفاء الأجهزة.

في مشهدٍ أشبه بمسلسلٍ كوميديٍّ سيء، حاولت مورغان تشتيت الانتباه بادّعاء أن قطتهما البنغالية، كلاريسا، كانت مختبئة تحت السرير. وبدلًا من استعادة القطة، أمسكت بهاتفٍ وحاولت قفله. محاولةٌ رائعة.

إرث السرقة

وقت الاختراق، كانت قيمة Bitcoin 580 دولارًا فقط. اليوم، تُقدر قيمة كل عملة مسروقة بأكثر من 90 ألف دولار. ويظل اختراق منصة Bitfinex مثالًا صارخًا على نقاط الضعف في منصات تداول العملات المشفرة المركزية.

في ذلك الوقت، كان نظام Bitfinex الأمني ​​يُروَّج له على أنه متطور للغاية، إذ كان يستخدم برنامجًا من BitGo لإدارة المعاملات. لكن المتسللين استغلوا ثغرة أمنية، مما أثبت أن حتى أكثر الأنظمة أمانًا قد تتعرض للاختراق. 

كشفت هذهdent أيضًا عن هشاشة أسس صناعة العملات المشفرة. فقد تعرضت منصات تداول العملات المشفرة الأولى، مثل Mt. Gox وCoincheck وKuCoin، لاختراقات هائلة، ما أدى إلى خسائر فادحة بالمليارات.