ملخص سريع:
- تساهم محافظ الخصوصية بنحو 13 بالمائة من حالات غسيل العملات المشفرة منذ هذا العام.
- وأشارت شركة Elliptic إلى أن هذه المحافظ وخدمات خلط العملات المشفرة مكنت المجرمين من غسل عائدات الجريمة.
تقرير صادر يوم الأربعاء عن شركة "إليبتيك"، المتخصصة في تحليلات تقنية البلوك تشين والامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية، أن المجرمين يتجهون حاليًا إلى استخدام محافظ العملات الرقمية الخاصة لغسل عائدات جرائمهم باستخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC). ويسلط التقرير، الذي يحمل عنوان "أنماط الجرائم المالية في الأصول المشفرة"، الضوء على أكثر من 35 نمطًا من أنماط الجرائم المالية التي تتضمن استخدام Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية، بالإضافة إلى خدمات خلط العملات، من قبل المجرمين لغسل الأموال المتحصلة من أعمال إجرامية.
يتجه المجرمون إلى استخدام محافظ البيانات التي توفر الخصوصية
بحسب التقارير، استخدم المجرمون خدمات خلط العملات المشفرة للتغلب على مشكلة tracمن قبل أجهزة إنفاذ القانون. تُمكّنهم هذه الخدمة من إيداع عائداتهم من Bitcoin في مجمع لسحب Bitcoinأخرى. وقد استخدم العديد من المجرمين هذه الخدمة، مما صعّب تحديد هويتهم. ويُقال إن هذه الخدمة مكّنت مُشغّلي مخططات بونزي KuCoin وPlusToken من غسل الأموال المسروقة.
يلجأ المجرمون حاليًا إلى استخدام محافظ الخصوصية لغسل الأموال بعملة Bitcoin، بعد أن شددت الجهات التنظيمية مؤخرًا الرقابة على خدمات خلط العملات. وقد أوضحت شركة تحليلات البلوك تشين، من خلال رسم بياني، ازدياد استخدام المجرمين لهذه المحافظ، مشيرةً إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات غسل الأموال باستخدام محافظ الخصوصية منذ بداية هذا العام. وأشارت شركة إليبتيك في تقريرها إلى أن أكثر من 13% من عمليات غسل Bitcoin تمت عبر هذه المحافظ.
أصبحت المحافظ الإلكترونية أداة في يد المجرمين
لم تُسهم هذه المحافظ إلا بنسبة 2% فقط في عمليات غسيل الأموال بالعملات الرقمية العام الماضي. ومن بين الحوادث dent تورطت في غسيل الأموال باستخدام محافظ الخصوصية، اختراق تويتر الأخير . فقد تم اختراق العديد من الحسابات البارزة في مجال العملات الرقمية وغيرها من القطاعات للترويج لعملية احتيال بالعملات الرقمية، انتهت بجمع أكثر من 120 ألف دولار من مستخدمين غير مدركين. ووفقًا لشركة Elliptics، تمكن المهاجمون من غسل الأموال باستخدام محفظة خصوصية تُدعى Wasabi Wallet.
