شرطة العاصمة Met تكشف دور العملات المشفرة في عصابات الجريمة

حفر شرطة العاصمة Met بعمق في الظلال، مسلطة الضوء على الجذور المتشابكة للعملات المشفرة في العالم المظلم للجريمة المنظمة.

تطور بروز العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة من كونها مجرد هامش إلى كونها في مركز المعاملات، من الاتجار إلى التجارة.

الجريمة المنظمة تحصل على لمسة رقمية

العملات المشفرة، التي تُمدح غالبًا لطبيعتها اللامركزية والشفافة، تحصل الآن على سمعة سيئة. شرطة العاصمة Met، هيئة إنفاذ القانون الرائدة في لندن، تقود الجهود لكشف هوية هؤلاء المجرمين السيبرانيين.

قبل عام فقط، قد يبدو فكرة تشكيل فريق تحقيق يركز على العملات المشفرة مبالغة. اليوم، يقف هذا الفريق قويًا مع حوالي 40 خبيرًا مكرسين لكشف الأفعال السيئة المتعلقة بالعملات المشفرة.

يرسم المفتش الجنائي جيف دونوهو صورة قاتمة: حيث توقعوا العثور على آثار تقليدية للجريمة، غالبًا ما اصطدموا بنظيرتها الرقمية.

سواء كان ذلك تجارة المواد غير المشروعة أو الاتجار بالبشر، فقد رسخت العملات المشفرة نفسها بلا جدال ضمن هذه العمليات.

منذ مايو، كان الفريق المتخصص في Met يعمل بجد، وتراكمت تحقيقاتهم بسرعة، مع 19 تحقيقًا جنائيًا نشطًا حاليًا.

المراقبة العالمية تتشدد على العملات المشفرة

صناعة العملات الرقمية الأوسع لا تستمتع بمياه أكثر هدوءًا أيضًا. لقد كانت مليئة بإجراءات إنفاذ القانون، وبعضها وصل حتى إلى دعاوى قضائية بارزة ضد عمالقة الصناعة مثل Coinbase وBinance.

لننسى الإجراء السريع الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، بإغلاق العديد من الحسابات المشفرة التي يُعتقد أنها تدعم الجهود الإرهابية.

لا تقتصر الأنشطة الجنائية الرقمية على الجريمة المنظمة. مجال برامج الفدية وسرقة الهوية هو ساحة معركة أخرى.

أشار تقرير لشركة AU10TIX الإسرائيلية، التي تتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل Google وMicrosoft، إلى ارتفاع في الاحتيال على الهوية يستهدف قطاع العملات المشفرة.

على الرغم من تقلب قيم العملات الرقمية، تظل معدلات الجريمة دون تأثر. ويؤكد المفتش مات ستانلي من وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة الواقع القاسي: إن تقلبات أسعار البيتكوين أو الإيثري لا تردع المعاملات.

الصفقة تظل صفقة، بغض النظر عن سعر التحويل.

صراع المملكة المتحدة مع تنظيم العملات المشفرة

بينما تحقق شرطة العاصمة تقدمًا في مواجهة الجريمة، تخوض المملكة المتحدة معركة تنظيم العملات المشفرة على صعيد السياسات. لقد تركت الثورة الرقمية المشرعين عند مفترق طرق.

في وقت سابق من هذا العام، أشارت الحكومة إلى خطط لمواءمة لوائح العملات المشفرة مع تلك الخاصة بالأدوات المالية التقليدية.

ومع ذلك، لم يكن المقترح خاليًا من المعارضة، حيث جادل بعض أعضاء البرلمان بشدة لتصنيف العملات المشفرة على غرار المقامرة.

وتزيد طموحات المملكة المتحدة في وضع لندن كمركز رئيسي للعملات المشفرة، المقترنة بمعايير الهيئة السلوكية للمالية (FCA) الصارمة للترويج للعملات المشفرة، من تعقيد الأمور.

هذه القواعد ليست صارمة فحسب، بل إنها قوية التأثير، حيث تهدد المروجين بغرامات مالية باهظة وسجن محتمل إذا تجاوزوا الحدود. وقد لفت وزير مدينة لندن، أندرو غريفيث، الأنظار عندما دعا إلى الحذر قبل سن هذه اللوائح الصارمة.

ولكن مع إرسال الهيئة السلوكية للمالية (FCA) لأكثر من 150 تنبيهًا حول الترويج غير المصرح به للعملات المشفرة، وتوقف عمالقة مثل Binance عن تسجيل عملاء جدد في المملكة المتحدة، يتضح أن الرقص التنظيمي للبلاد مع العملات المشفرة لم ينته بعد.

لنلخص الأمر، تقدم إفادات شرطة العاصمة تذكيرًا قويًا. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة للعملات المشفرة، فمن المستحيل تجاهل دورها المتزايد في الجريمة المنظمة. بالنسبة إلى لندن والعالم الأوسع، يبدو الطريق نحو التنظيم والشفافية والأمان طويلًا وشاقًا.