مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية يسلط الضوء على ازدياد عمليات الاحتيال وسط انتشار العملات المشفرة

ملخص سريع

• مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية يتحدث عن الاحتيال واعتماد العملات المشفرة في فعالية افتراضية
• تتزايد الجرائم في قطاع العملات المشفرة
• يسلط موقع كورنر الضوء على التلاعب بالسوق

تُعدّ مشكلة الاحتيال والاختراقات في قطاع العملات الرقمية من الجوانب التي ستستمر في الانتشار رغم محاولات الجهات التنظيمية للحدّ منها. ويعود ذلك إلى أن هؤلاء المتسللين سيواصلون إحداث الفوضى في السوق مهما حاولت هذه الجهات. ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى في مصلحة الضرائب الأمريكية، من المتوقع أن يشهد قطاع العملات الرقمية نموًا هائلًا هذا العام. إلا أن المسؤول نفسه يرى أن هذا النمو قد يترافق مع انتشار عمليات الاحتيال في هذا القطاع.

تتزايد الجرائم في قطاع العملات المشفرة

أدلى مسؤول مصلحة الضرائب الأمريكية، رايان كورنر، بتصريحاته خلال فعالية أقيمت يوم الثلاثاء، متناولاً مواضيع مختلفة في قطاع العملات الرقمية. ويشغل كورنر حالياً منصباً رفيعاً في مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في لوس أنجلوس. ونُقل عنه في تقرير لوكالة بلومبيرغ قوله إن هذا القطاع شهد على مر السنين كمّاً هائلاً من الجرائم

أشار مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية إلى انتشار واسع ونمو متزايد للأصول الرقمية. ومع ذلك، يرى أن استخدامها بات يتجاوز أغراضًا كانت تُستخدم عند إنشائها. وفي إشارة إلى هذه التطورات، ذكر كورنر أن جهات خبيثة تستغل هذه الأصول للتهرب الضريبي، وغسل الأموال، والتلاعب بسوق العملات الرقمية، وغيرها من الممارسات الضارة.

مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية يتحدث عن التلاعب بالسوق

على الرغم من تفشي الجرائم في معظم المناطق المذكورة أعلاه، صرّح مسؤول مصلحة الضرائب الأمريكية بأن التلاعب بالسوق يتصدر المشهد حاليًا. وأشار إلى مثالٍ على مستثمرين يُؤثرون على الرأي العام، وبالتالي يُحرّكون أسعار العملات الرقمية صعودًا أو هبوطًا بمجرد تصريحٍ بسيط. كما تحدّث كورنر عن محاولات العديد من المشاهير التأثير على الأصول الرقمية الرئيسية على مرّ السنين.

استشهد بمثالٍ، وتحدث عن فشل عملة Ethereumماكس الرقمية مؤخراً، والتي تأثرت بشكل كبير بالشخصيات المؤثرة كيم كارداشيان وفلويد مايويذر، وتم الترويج لها على نطاق واسع. وأشار كورنر إلى أن هذا لا يعني استهداف المشاهير، ولكن إذا استمروا في نشر مثل هذه المنشورات، فسوف يتلقون رداً من السلطات.

أبلغ مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية الحضور بأن الهيئة التنظيمية تؤمن بأن هذا القطاع هو مستقبل الاستثمار. ولهذا السبب، يتلقى المسؤولون دورات تدريبية متخصصة في الأصول الرقمية، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). كما أشار إلى أنهم يعملون حاليًا مع هيئات تنظيمية أخرى لنشر معلومات تساعد المستثمرين على تجنب الوقوع ضحية للمجرمين. وأعلنت أنها استولت على أموال غير مشروعة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، وهو ما يمثل حوالي 93% من إجمالي محفظتها المصادرة.