في مارس، ألغت المحكمة العليا (SC) في الهند الحظر الشامل الذي فرضه البنك المركزي على العملات المشفرة، مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول في البلاد. ومع ذلك، فإن زيادة تداول العملات الرقمية في البلاد جذبت أيضًا الجهات الخبيثة. يستهدف المحتالون بشكل متزايد المستثمرين الأثرياء عبر عمليات احتيال تتعلق بمحافظ بيتكوين.
تزايد عمليات احتيال محافظ بيتكوين في الهند
يدعي تقرير حديث اليوم أن المستثمرين الأثرياء في الهند كانوا الهدف الرئيسي لعمليات احتيال حديثة بالعملات المشفرة تتضمن محافظ وهمية. وخسر مستثمر هندي مبلغًا فاحشًا قدره 3.7 مليون دولار (28 crore روبية هندية) في عملية احتيال عبر محفظة بيتكوين، كما ذكرت صحيفة IBTimes في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل.، استنادًا إلى وكالة أخبار محلية تسمى India TV News. وقد وقع العديد من المستثمرين الآخرين ضحية لهذه العمليات الاحتيالية.
وفي تعليقه على هذا الأمر، قال مانان شاه، مؤسس شركة Avalance Global Solutions: أضاف:
لقد رأيت الكثير من الهنود الأثرياء يقعون في فخ محافظ العملات المشفرة الوهمية هذه في الآونة الأخيرة. فقد جاءني رجل واحد خسر 50,000 دولار (أكثر من 37 lakh روبية هندية) أثناء تعامله مع منصة وهمية من هذا النوع.
عمليات احتيال بالعملات الرقمية في الهند
مشابهة لعمليات الاحتيال الأخرى في العملات المشفرة الاحتيالية، حيث تواصل المحتالون مع الضحايا المفترضين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. سيتم إقناع المستثمرين بالتداول بالعملات الرقمية، ولا سيما البيتكوين، باستخدام تطبيقهم على وعد بعوائد منخفضة. وبخلاف ما يدركه المستثمرون، فإن هذه العبارات الشائعة هي ما يستخدمه المحتالون لجذب فرائسهم.
بعد الاستثمار في عملية احتيال المحفظة البيتكوين المزيفة، سيوقف المشغلون كل تواصل مع المستثمرين ويهربون بأموالهم. تحدث المعاملات في الغالب عبر Insta Global Pay (IGP)، وSwift Global Pay (SGP)، وغيرها.
في الوقت نفسه، يؤمن مؤسس CoinDCX، سوميت غوبتا، بأن عمليات احتيال العملات المشفرة ومحافظ البيتكوين ستزداد بشكل مستمر، مع استمرار نضوج السوق واكتسابها قبولًا واسع النطاق. كتحذير إضافي، اعترف غوبتا بأن المحتالين يوظّفون الآن تكتيكات أكثر تطورًا لخداع الناس. لذا، يجب على المستثمرين الحذر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعملة المشفرة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
