في مارس/آذار، ألغت المحكمة العليا في الهند الحظر الشامل الذي فرضه البنك المركزي على العملات المشفرة، مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول في البلاد. إلا أن ازدياد تداول العملات الرقمية في الهند استقطب أيضاً trac ، الذين باتوا يستهدفون المستثمرين الأثرياء بشكل متزايد عبر عمليات احتيال تتعلق Bitcoin .
تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بمحافظ Bitcoin في الهند
أفاد تقرير صدر اليوم بأن المستثمرين الأثرياء في الهند كانوا الهدف الرئيسي لعمليات الاحتيال الأخيرة بالعملات المشفرة، والتي تضمنت استخدام محافظ مزيفة . فقد خسر مستثمر هندي مبلغًا ضخمًا قدره 3.7 مليون دولار (28 كرور روبية) في Bitcoin ذكرته صحيفة "آي بي تايمز" نقلاً عن قناة "إنديا تي في نيوز" الإخبارية المحلية. كما وقع العديد من المستثمرين الآخرين ضحية لهذه العمليات الاحتيالية.
أضاف مانان شاه، مؤسس شركة أفالانش جلوبال سوليوشنز :
لقد رأيتُ مؤخراً العديد من الأثرياء الهنود يقعون في فخ محافظ العملات الرقمية المزيفة. وقد جاءني رجلٌ مؤخراً خسر 50 ألف دولار (أكثر من 37 لاخ روبية) أثناء تعامله مع إحدى هذه المنصات المزيفة.
عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في الهند
على غرار عمليات الاحتيال ، يتواصل المحتالون مع ضحاياهم المزعومين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويتم إقناع المستثمرين بتداول العملات الرقمية، وخاصة Bitcoin ، من خلال تطبيقهم، بناءً على وعود بعائدات منخفضة . وبدون علم المستثمرين، فإن هذه مجرد عبارات شائعة يستخدمها المحتالون لجذب trac .
بعد استثمار الأموال في عملية احتيال محفظة Bitcoin مزيفة، يقوم المحتالون بقطع جميع الاتصالات مع المستثمرين، ثم يختفون بأموالهم. وتتم معظم المعاملات عبر منصات مثل Insta Global Pay (IGP) وSwift Global Pay (SGP) وغيرها.
في غضون ذلك، يعتقد سوميت غوبتا، مؤسس منصة CoinDCX، أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ومحافظ Bitcoin ستزداد مع استمرار نضوج السوق واكتسابه شعبية واسعة. وفي سياق تحذيري، أقر غوبتا بأن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب أكثر تطوراً للاحتيال على الناس. لذا، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر، خاصةً فيما يتعلق بالعملات المشفرة.
