كيف يمكن لمنصات التداول المركزية اتباع ممارسات آمنة؟ أحد مؤسسي Ethereum يشارك رؤاه

أثار انهيار منصة FTX تساؤلات جوهرية حول مصداقية منصات تداول العملات الرقمية المركزية. فقد كانت FTX بالفعل من أشهر منصات التداول في عالم العملات الرقمية، وقد خلّف انهيارها أثراً بالغاً على سوق العملات الرقمية بأكمله.

يتساءل مجتمع العملات الرقمية بأكمله الآن عن كيفية ضمان المستخدمين لأمان منصات التداول ومساءلتها عن تبني ممارسات أفضل. وهذا الأمر يثير قلق منصات التداول الرقمية الشرعية الأخرى أيضاً. فهذه المنصات لا تعمل، ولا ينبغي لها أن تعمل، كالبنوك، وبالتالي لا يمكنها الاعتماد فقط على الأساليب التنظيمية كالتراخيص الحكومية وعمليات التدقيق الإداري لإثبات مصداقيتها.

شارك فيتاليك بوتيرين، Ethereumالمؤسس المشارك لمنصة ، رؤى بالغة الأهمية حول كيفية تبني منصات التداول المركزية ممارسات آمنة وبناء مصداقية باستخدام أساليب التشفير على سلسلة الكتل. إليكم بعض النقاط الرئيسية من مدونة بوتيرين الأخيرة:

أساليب إثبات الملاءة المالية التقليدية التي لا تزال فعالة 

تُعدّ الميزانيات العمومية أقدم وسيلة معروفة لإثبات ملاءة منصات التداول باستخدام التشفير. تستطيع منصات التداول المركزية إثبات امتلاكها أموالاً كافية لتغطية التزامات العملاء، وذلك من خلال نشر تقارير معاملات أصولها المُجمّدة. وقد فعلت ذلك منصة MTGox، إحدى أوائل منصات تداول Bitcoin ، عام 2011. حيث برهنت الشركة على ملاءتها المالية بنقل 424242 بيتكوين إلى عنوان مُعلن مسبقاً.

على الرغم من فعالية أسلوب الميزانية العمومية، إلا أنه يطرح إشكالية في تحديد إجمالي ودائع المستخدمين. فعلى سبيل المثال، في حالة منصة MTGox، كيف يمكن التأكد من أن ودائع المستخدمين لا تتجاوز إجمالي الأموال المسجلة في الميزانية العمومية؟

بحسب أحد مؤسسي Ethereum ، فإن أبسط طريقة لمعالجة هذا القلق هي نشر قائمة كاملة بأزواج (اسم المستخدم، الرصيد). هذا يحل مشكلة إثبات الملاءة المالية، ولكنه يخلق مشكلة جديدة تتعلق بالخصوصية.

تقنية شجرة ميركل للحفاظ على خصوصية المستخدم

بحسب بوتيرين، يمكن لتقنية شجرة ماركل أن تجمع بين "إثبات الملاءة المالية" وخصوصية المستخدم ضمن نموذج موحد. تتضمن هذه التقنية إنشاء جدول لأرصدة العملاء ضمن شجرة مجموع ماركل، حيث يمثل كل عقدة زوجًا من (الرصيد، التجزئة).

تمثل العقد في الطبقة السفلية أرصدة المستخدمين ورموز تجزئة أسماء المستخدمين لكل عميل على حدة. ويشمل الرصيد في العقد الأعلى مجموع الرصيدين في العقدتين السفليتين. يمكن للمستخدمين حساب أرصدتهم بشكل هرمي من العقدة السفلية إلى العقدة الأعلى، وإذا كان المجموع صحيحًا، فهذا يعني أن رصيدهم مُدرج بشكل صحيح في المبلغ الإجمالي.

على الرغم من أن نهج شجرة ماركل يوفر مستوى معينًا من الخصوصية، مع إظهار إثبات المسؤوليات أيضًا، إلا أنه لا يزال لا يضمن أقصى درجات الأمان لمعلومات المستخدم.

ZK-SNARKs – نموذج قوي للبورصات المركزية

بحسب بوتيرين، فإنّ أقوى طريقة لضمان إثبات المسؤولية وحماية خصوصية المستخدم هي تقنية ZN-SNARKs، وهي اختصار لـ "حجة المعرفة الموجزة غير التفاعلية ذات المعرفة الصفرية".

تُعدّ ZN-SNARKs طريقةً لضمان خصوصية المعاملات وتشفيرها بالكامل على سلسلة الكتل، مع الحفاظ على إمكانية التحقق منها باستخدام قواعد الإجماع الخاصة بالشبكة. يُمكّن هذا الأسلوب من إثبات امتلاك المُرسِل للمبلغ المطلوب تحويله دون الكشف عن هذه المعلومة للعامة. على سبيل المثال، باستخدام قيمة تجزئة لرقم عشوائي، يُمكن لمنصة تداول إقناع المستخدم بوجود رقم يحمل هذه القيمة، دون الكشف عن ماهيته.

يمكن العثور على معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه التقنية في Ethereum الوثائق التأسيسية.

نصائح أخرى لبورصات الشركات من فيتاليك بوتيرين

اقترح أحد مؤسسي Ethereum أن تحتفظ منصات التداول المركزية بعدد قليل من عناوين الاستخدام العام طويلة الأجل كإثبات للأصول. يمكن للمنصات إما إنشاء عدد قليل من العناوين العامة وإثبات ملكيتها مرة واحدة، أو امتلاك العديد من العناوين وإثبات ملكيتها بشكل عشوائي من حين لآخر.

ينبغي عليهم أيضاً تبني خيارات إثبات المعرفة الصفرية الأكثر تعقيداً. على سبيل المثال، يمكن لمنصة تداول أن تُعيّن جميع عناوينها لتكون متعددة التوقيعات من نوع 1 من 2، حيث يكون أحد المفتاحين مختلفاً لكل عنوان.

في المستقبل، يمكن لهذه الممارسات أن تساعد منصات التداول المركزية على إثبات مسؤوليتها بشكل فعال، وتعزيز مصداقيتها لدى المستخدمين. والأهم من ذلك، أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في منع وقوع كارثة أخرى مثل كارثة FTX.