تجري دائرة الشرطة الفيدرالية الكينية عملية تسليم نديم أنجاروالا مسؤول رفيع المستوى Binance هرب من الحجز في نيجيريا. وفقًا للمصدر الرسمي للحكومة النيجيرية الذي نقلته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، سيتم تسليم رجل العصابات الذي يقوم بغسل الأموال أنجاروالا إلى السلطات النيجيرية خلال الأسبوع الحالي، وفقًا لتقارير بانش. اختارت الخدمة العامة للشرطة الكينية أنجاروالا بسبب نجاحه في تجنب القبض عليه في نيجيريا.
يتمحور الجدل حول ما إذا كان أنجاروالا قد تهرب من الضرائب، وضارب على العملة، وغسل 35.4 مليون دولار من خلال البنك. أعلن أولوكويدي، رئيس EFCC، أن اللجنة كثفت جهودها للقبض على أنجاروالا وستعيده إلى نيجيريا لمواجهة العدالة. تعمل EFCC الآن مع وكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى للتأكد من إعادة أنجاروالا إلى وطنها. EFCC – وهي لجنة ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية التي قد تؤثر على سوق الفوركس من خلال الفساد أو الاحتيال في نيجيريا – اتهمت أنجاروالا.
أدت يقظة EFCC إلى اعتقال المدير التنفيذي لـ Binance
وكان التعاون الوثيق بين لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقوات الشرطة النيجيرية، وجهاز الشرطة الكينية يركز بشكل متزايد على التعجيل بتسليم أنجاروالا. أدى ذلك إلى خلق الحصار الدولي المطلوب، والذي انتهى بتسليم المتهم من كينيا. وينصب تركيز هذه المناقشات على تسريع عملية تسليمها حتى يمكن إعادتها إلى الاحتجاز النيجيري في أقرب وقت ممكن، وهذا هو الغرض من هذه المناقشات.
التهمة الموجهة إلى Anjarwalla ، وهو أحد Binance ، خطوة كبيرة جدًا فيما يتعلق بسوء السلوك المالي المزعوم. يُظهر اضطهاد أنجاروالا من قبل EFCC مدى جدية اللجنة في عدم السماح للجرائم الاقتصادية بأن تصبح جزءًا من النسيج الاقتصادي في نيجيريا. ومع ذلك، مع إلقاء القبض على أنجاروالا في كينيا وتسليمه قريبًا إلى نيجيريا، تريد السلطات تحقيق العدالة، التي يُعتقد أنها تورط المحتال في جريمة مالية.
الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية
يرتبط اعتقال EFCC الأخير وتسليمه المجهز لـ Anjarwalla بعملها في Binance Holdings Limited ومسؤوليها. وتنسب نفس الاتهامات، إلى جانب المضاربة على العملة والتهرب الضريبي، إلى أنجاروالا وتيغران جامباريان. على الرغم من أن غامباريان موجود بالفعل خلف القضبان في هذا الوقت، إلا أن عملية تسليم أنجاروالا تسير بنجاح كبير. يتماشى هدف EFCC في قضية أنجاروالا مع مهمتها المتمثلة في منع الجريمة في القطاع المالي والدفاع عن السلامة الاقتصادية لنيجيريا.
وتؤكد عودة أنجاروالا من بلد آخر على ضرورة تعاون الدول دوليا لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية. إن دقة اللجنة وقربها من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم هي علامات على جدية نيجيريا في معالجة الأنشطة المالية غير القانونية.
سلك الاختلاف الرئيسي يساعد العلامات التجارية المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية للسيطرة على العناوين الرئيسية
